По данным Foresight News, прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс и ФБР предъявили Идину Далпуру обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, связанном с многолетней схемой Понци, в результате которой Идин украл как минимум 43 миллиона долларов. Далпур провел последние четыре года, заманивая жертв в инвестирование в гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и бизнес по торговле криптовалютой ложными обещаниями высокой прибыли. Он утверждал, что покупал криптовалюты оптом и продавал их розничным инвесторам с целью получения прибыли.