Федеральная прокуратура США расследует деятельность Block, компании финансовых технологий, основанной соучредителем Twitter Джеком Дорси, по поводу предполагаемых долгосрочных проблем с соблюдением требований в ее основных бизнес-подразделениях, Square и Cash App, сказал Ву. Бывшие сотрудники предоставили в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка около 100 страниц документов, свидетельствующих о том, что компания не смогла должным образом собрать информацию о клиентах для оценки рисков и обработала тысячи транзакций с участием стран, подвергшихся санкциям США, включая Кубу, Иран, Россию и Венесуэлу. . и обработка нескольких криптовалютных транзакций для террористических организаций.
В отчете говорится, что об этих сделках не было сообщено правительству в установленном порядке, и компания не внесла необходимые коррективы в процесс после того, как узнала о нарушениях. Бывшие сотрудники отметили, что система соответствия Block была «испорченной с нуля».