🚨🚨Just in India принимает меры против оффшорных криптовалютных бирж в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег Binance и другие
Важным шагом стало то, что правительство Индии выпустило уведомления о причинах соответствия девяти офшорным криптовалютным биржам. Эти уведомления, поданные в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), были инициированы Отделом финансовой разведки (ПФР) Министерства финансов Индии. В число целевых бирж входят такие крупные игроки, как Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.
Позиция правительства ясна: оно намерено заблокировать URL-адреса этих организаций, обвиняя их в незаконной деятельности в Индии без соблюдения требований PMLA. Это действие является частью более широких усилий Индии по интеграции растущего сектора криптовалюты с ее традиционной финансовой системой.
С марта правительство Индии потребовало, чтобы все крипто-предприятия должны зарегистрироваться в ПФР. Это требование является частью строгих мер страны по борьбе с отмыванием денег, которые также включают соблюдение процессов «Знай своего клиента» (KYC). Примечательно, что это обязательство основано на характере предпринимательской деятельности, а не на физическом присутствии этих предприятий в Индии.
Несмотря на эти правила, несколько офшорных криптовалютных бирж, которые обслуживают значительную базу пользователей в Индии, не зарегистрировались. Их также обвиняют в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), что привело к нынешним действиям правительства.
Конкретные детали относительно сроков соблюдения и последствий несоблюдения остаются неясными. Эта ситуация является беспрецедентной в Индии, поскольку не существует прецедентов подобных действий в сфере криптовалют. Однако на сегодняшний день 31 организация успешно зарегистрировалась в ПФР. Выпуск этих уведомлений сигнализирует о необходимости более строгого правоприменения и регулирования в сфере криптовалют, особенно в отношении иностранных компаний, работающих на индийском рынке.
