👮♂️Вьетнамские власти раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на миллион долларов, защитив сотни инвесторов от убытков
Вьетнамские власти раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на миллион долларов, успешно предотвратив финансовый кризис для почти 300 человек. Компания под названием "Миллион улыбок" обманула около 400 физических лиц и 100 компаний на сумму около 1,17 миллиона долларов через вымышленный токен под названием QFS.
Мошеннические методы проекта включали ложные обещания финансовой свободы, завышенные процентные ставки и духовные претензии, связанные с наследственными сокровищами, что побудило жертв инвестировать суммы от 190 до 1350 долларов.
Полиция срочно вмешалась до начала рекламной кампании мошеннической группы и успешно арестовала семерых ключевых участников, включая генерального директора. В ходе расследования было установлено, что группа маскировалась под законный бизнес, открыв офисы в роскошных местах, а средства поступали от вкладов жертв. Руководство компании часто через Zoom рекламировало мифы о богатстве проекта, ложно утверждая, что токен QFS имеет драгоценные активы в качестве обеспечения.
Однако следователи обнаружили, что за токеном QFS нет никаких осязаемых криптоактивов или реальной поддержки. Жертвами стали владельцы малых предприятий и люди со средним экономическим положением, которых привлекло обещание стать миллиардерами, как только стоимость токена QFS вырастет.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сами лидеры компании не имели значительных финансовых активов, а средства, собранные от новых инвесторов, использовались для поддержания успешного облика, включая роскошные офисные бренды и проведение крупных кампаний.
Полиция Ханоя вновь подтвердила, что, несмотря на неоднократные предупреждения общественности о рисках не регулируемых инвестиций в криптовалюту, многие стали жертвами из-за недостатка финансовых знаний и искушения быстро разбогатеть. В связи с этим полиция призвала граждан осторожно проверять подлинность инвестиционных проектов, быть бдительными к преувеличенной рекламе и своевременно сообщать правоохранительным органам о подозрительных инвестиционных действиях.
🗣️Заключение:
Быстрые действия вьетнамских властей не только спасли почти 300 потенциальных жертв, но и продемонстрировали решимость и способность страны защищать права инвесторов и бороться с финансовыми преступлениями.
Этот инцидент напоминает инвесторам о необходимости быть настороженными и сохранять скептицизм по отношению к любым заманчивым обещаниям высокой доходности.
💬Вы сталкивались с подобными случаями мошенничества? Как вы их распознавали и предотвращали?