👮‍♂️Вьетнамские власти раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на миллион долларов, защитив сотни инвесторов от убытков

Вьетнамские власти раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на миллион долларов, успешно предотвратив финансовый кризис для почти 300 человек. Компания под названием "Миллион улыбок" обманула около 400 физических лиц и 100 компаний на сумму около 1,17 миллиона долларов через вымышленный токен под названием QFS.

Мошеннические методы проекта включали ложные обещания финансовой свободы, завышенные процентные ставки и духовные претензии, связанные с наследственными сокровищами, что побудило жертв инвестировать суммы от 190 до 1350 долларов.

Полиция срочно вмешалась до начала рекламной кампании мошеннической группы и успешно арестовала семерых ключевых участников, включая генерального директора. В ходе расследования было установлено, что группа маскировалась под законный бизнес, открыв офисы в роскошных местах, а средства поступали от вкладов жертв. Руководство компании часто через Zoom рекламировало мифы о богатстве проекта, ложно утверждая, что токен QFS имеет драгоценные активы в качестве обеспечения.

Однако следователи обнаружили, что за токеном QFS нет никаких осязаемых криптоактивов или реальной поддержки. Жертвами стали владельцы малых предприятий и люди со средним экономическим положением, которых привлекло обещание стать миллиардерами, как только стоимость токена QFS вырастет.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сами лидеры компании не имели значительных финансовых активов, а средства, собранные от новых инвесторов, использовались для поддержания успешного облика, включая роскошные офисные бренды и проведение крупных кампаний.

Полиция Ханоя вновь подтвердила, что, несмотря на неоднократные предупреждения общественности о рисках не регулируемых инвестиций в криптовалюту, многие стали жертвами из-за недостатка финансовых знаний и искушения быстро разбогатеть. В связи с этим полиция призвала граждан осторожно проверять подлинность инвестиционных проектов, быть бдительными к преувеличенной рекламе и своевременно сообщать правоохранительным органам о подозрительных инвестиционных действиях.

🗣️Заключение:

Быстрые действия вьетнамских властей не только спасли почти 300 потенциальных жертв, но и продемонстрировали решимость и способность страны защищать права инвесторов и бороться с финансовыми преступлениями.

Этот инцидент напоминает инвесторам о необходимости быть настороженными и сохранять скептицизм по отношению к любым заманчивым обещаниям высокой доходности.

💬Вы сталкивались с подобными случаями мошенничества? Как вы их распознавали и предотвращали?

#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护

👊 Ударьте сильнее: организатор мошенничества с криптовалютой был приговорен к 20 годам заключения и конфискован 3,6 миллиона долларов незаконной прибыли!

Добрая весть! Хуан Такури из Флориды, вдохновитель криптовалютной схемы Понци Forcount, был наконец приговорен к 20 годам тюремного заключения и одному году освобождения под надзором.

Что еще более примечательно, все особняки, купленные им на мошеннические деньги, и активы на сумму 3,6 миллиона долларов США были конфискованы, и такая же сумма компенсации должна быть выплачена потерпевшим!

Эта афера обманула тысячи людей по всему миру, в первую очередь испаноязычное сообщество в США. Сначала они пообещали, что деньги инвесторов удвоятся в течение шести месяцев. Каков был результат? Никогда не было никакой торговли криптовалютой или майнинга. Это типичная схема Понци, использующая деньги новых инвесторов для заполнения ям старых инвесторов. Такури - один из самых «успешных» промоутеров этой аферы. Он не только заработал много денег, но и живет очень роскошной жизнью.

Но хорошие времена длились недолго, и в 2018 году жертвы начали жаловаться. Однако Такури и другие использовали различные оправдания и скрытые платежи, чтобы затянуть процесс. Еще более возмутительно то, что они также выпустили бесполезный токен Mindexcoin, чтобы продолжать обманывать инвесторов.

К 2021 году большинство жертв потеряют все свои деньги, и эта афера больше не сможет продолжаться. Наконец, в декабре 2022 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Такури и его соратников. В июне этого года Такури признал себя виновным перед судьей, и сегодня его ждет 240-месячный тюремный срок.

Этот результат также дает публике удовлетворительное объяснение! Это не только суровое наказание для преступников, но и защита наших прав и интересов.

💬 Наконец, что вы думаете об этом деле о мошенничестве с криптовалютой? Были ли у вас подобные случаи мошенничества? Добро пожаловать, поделитесь своим опытом и мнениями в области комментариев, давайте вместе будем более бдительными и предотвратим мошенничество!

#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护

🚨 Осторожно! Новая криптовалютная схема мошенничества проникает в социальные сети

Мошенники недавно придумали новые уловки, начали выдавать себя за криптовалютных магнатов, используя поддельные аккаунты X в социальных сетях, чтобы заманить новичков в свои группы Telegram.

Они обычно оставляют комментарии под легитимными постами и притворяются, что обладают эксклюзивными инвестиционными секретами. Как только вы попадаете в группу, вы столкнетесь с ботом под названием OfficiaISafeguardBot, который заставит вас пройти так называемые этапы верификации.

Этот бот создает ощущение срочности, заставляя вас быстрее завершить верификацию. Но будьте осторожны, это на самом деле ловушка! Как только вы завершите верификацию, бот тихо внедрит вредоносный код в ваш буфер обмена, который, когда будет выполнен, загрузит вредоносное ПО, способное разрушить вашу систему и украсть информацию о вашем криптокошельке!

Scam Sniffer напоминает всем, что это вредоносное ПО уже было помечено как опасное VirusTotal, ранее подобные атаки приводили к кражам приватных ключей, нанося огромные финансовые убытки. Это уже не простая фишинг-атака, мошенники теперь объединяют социальную инженерию и вредоносное ПО, становясь еще более хитрыми!

В прошлом месяце CEO Casa Ник Нейман также поделился своей историей о фишинговом мошенничестве. Мошенник притворился агентом поддержки Coinbase, позвонил ему и сказал, что его запрос на изменение пароля был отменен, а также заставил его кликнуть на подозрительную ссылку в электронном письме.

Кроме того, один пользователь криптовалюты по имени «LeftsideEmiri» также сообщил, что из-за одной атаки социальной инженерии он потерял 300 000 долларов! Атака началась с того, что он получил сообщение с ссылкой, которую он принял за разговор в KakaoTalk о встрече с партнерами, и, кликнув на нее, попался.

В заключение, в мире криптовалют мошеннические схемы уже превысили рамки традиционного фишинга, мошенники теперь используют комбинацию социальной инженерии и вредоносного ПО, делая свои схемы более хитроумными и трудными для обнаружения.

В связи с этим напоминаем всем быть бдительными и не действовать опрометчиво в подозрительных ситуациях. Перешлите это предупреждение, чтобы вместе защитить нашу криптоценность!

💬 Вы или кто-то, кого вы знаете, когда-либо сталкивались с подобными схемами криптовалютного мошенничества? Какие у вас есть советы или рекомендации по распознаванию и предотвращению подобных новых схем криптовалютного мошенничества?

#加密货币骗局 #社交媒体诈骗 #Telegram陷阱 #恶意软件

🌍Австралийский ASIC борется с криптомошенничеством: за год раскрыто 600 уголовных дел, а технология искусственного интеллекта стала соучастником мошенничества с криптовалютами!

😱 Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) недавно опубликовала ошеломляющие цифры, прекратив за последний год более 600 мошенничеств с криптовалютой.

🚫 По имеющимся данным, в 2023 году австралийцы потеряли миллиарды австралийских долларов из-за мошенничества. Более того, по мере развития технологий мошенники также используют технологии искусственного интеллекта для улучшения своих методов мошенничества, что действительно пугает. 🤖

🗣️Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что инвестиционное мошенничество является наиболее распространенным типом мошенничества, совершаемого австралийцами: в 2023 году было потеряно 1,3 миллиарда долларов. С июля 2023 года ASIC координировал удаление более 5530 фейковых веб-сайтов, 1065 фишинговых мошеннических гиперссылок и 615 схем инвестирования в криптовалюту.

🤷‍♂️ Что особенно тревожит, так это то, что рынок сейчас наполнен фейковыми новостями и дипфейковыми видеороликами, а мошенники используют доверие к общественным деятелям, чтобы заманить жертв. Например, существует веб-сайт под названием «Квантовый искусственный интеллект», который использует ложные рекомендации знаменитостей для привлечения потребителей и обещает высокую прибыль, нанося дополнительный вред инвесторам.

💰 Но хорошая новость заключается в том, что сотрудничество ASIC и Национального центра по борьбе с мошенничеством (NASC) помогло снизить общие потери. Каждый день они закрывают в среднем 20 сайтов инвестиционного мошенничества, что также является важным шагом в борьбе с мошенниками.

👇 Как, по вашему мнению, нам лучше защититься от этих мошенников? Есть ли у вас хороший совет или личный опыт, которым вы можете поделиться? Обсудите вместе в комментариях!

#ASIC行动 #加密货币骗局 #投资安全 #澳大利亚金融监管

📰 От руководителя банка до заключенного: бывший генеральный директор Канзаса присвоил 47 миллионов долларов в криптовалюте и провел 24 года за решеткой!

🎖️ Бывший руководитель банка Канзаса Шан Хейнс был приговорен к более чем 24 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за хищение 47,1 миллиона долларов в результате мошенничества с криптовалютой, которое привело к краху Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Судебные протоколы показывают, что в период с мая по июль 2023 года Хейнс незаконно перевел из банка 47,1 миллиона долларов на криптовалютные кошельки посредством 11 несанкционированных банковских переводов. Говорят, что это тщательно спланированный «забой свиней», специально предназначенный для обмана инвесторов, которые ничего не подозревают об инвестициях в цифровые активы.

👥 Эта афера не только обанкротила HTSB, но и нанесла огромные убытки Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), а инвесторы также потеряли 9 миллионов долларов. Теперь федеральный судья назначил слушание в течение 90 дней, чтобы определить, как компенсировать жертвам.

🔍 Прокурор США Кейт Э. Брубахер высказала свое мнение по этому делу, заявив, что Хейнс не только нарушил профессиональную этику и закон, но и подорвал доверие людей к Heartland Bank и его инвесторам.

👮 Ответственный специальный агент ФБР Стивен Селлерс также подчеркнул, что Хейнс предал доверие сообщества Элкхарта и использовал свое положение для хищений. Результатом стала афера, которая привела к краху банка. Он должен был защищать банк и его клиентов, а не заниматься мошенничеством.

🏢 Кори Бринкман из Федерального агентства жилищного финансирования отметил, что Хейнс совершил серьезное злоупотребление доверием, причинил огромные убытки клиентам и в конечном итоге привел к краху банка.

👨 Специальный агент Джон Элвангер добавил, что этот приговор дает четкий сигнал о том, что руководители, дестабилизирующие местные банки, будут наказаны по всей строгости закона.

‍⚖️ Он гордится своим сотрудничеством с федеральными правоохранительными органами для достижения этого результата и благодарит прокуратуру США за то, что Хейнс был привлечен к ответственности за свои преступления.

👇 Что вы думаете об этом случае? Какие у вас есть предложения по усилению надзора? Поделитесь своими мыслями и мнениями в разделе комментариев!

#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护

Недавно я обнаружил в сообществе криптовалют новый тип мошенничества, который поразил меня. Мошенники намеренно раскрывают мнемонические фразы кошелька, чтобы подтолкнуть любопытных пользователей попробовать перевести виртуальные валюты. Однако перевод требует уплаты небольшой комиссии, в результате чего комиссия тихо уходит, а кошелек остается без изменений. Эта техника "фишинга" действительно трудна для обнаружения.

В этом полном возможностей и вызовов рынке я всегда остаюсь настороже и постоянно исследую новые инвестиционные возможности. В настоящее время я полностью купил $BTC и $ETH , ожидая, что они значительно вырастут в ближайшие несколько месяцев.

#加密货币骗局 #投资智慧

Если вы также интересуетесь криптовалютой, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь, давайте вместе откроем больше возможностей на этом рынке! #山寨季将持续多久？ #币安MOVE开盘 #币安HODLer空投MOVE