Дело о 88 клубе добралось до криптовалют! USB-бомба может уничтожить улики, Бидзин Биджин генеральный директор и операционный директор брат и сестра обвиняются в отмывании 240 миллиардов.

В прошлом году дело о отмывании денег в 88 клубе вызвало высокий интерес в обществе Тайваня, и теперь появились новые сведения. Согласно сообщениям, прокуратура предъявила обвинения 27 лицам, включая руководителя компании Яншэн Ли Цзинькуаня и руководителя компании Юмор Сюй Чжэсяна, среди которых также начальник по операциям тайваньской криптовалютной биржи "Бидзин Bitgin" Чжан Юйтинг (Jasmine), генеральный директор Чжан Ханьлинь (брат Чжан Юйтинга) и главный акционер Бидзин Лиу Юйсен, известный под прозвищем "старший брат Лиу". (Предыстория: дело о отмывании денег в 88 клубе на сумму в сотни миллиардов) Бидзин Bitgin предупредила другие обменники о том, что "покупка USDT OTC требует особой осторожности"). (Дополнительная информация: руководитель 88 клуба Го Чжэминь обвиняется в подкупе полиции, "незаконных действий не обнаружено", однако почти 200 миллионов USDT все еще находится под арестом). В прошлом году дело о "отмывании денег в 88 клубе" вновь привлекло высокое внимание общества Тайваня. Согласно сообщениям агентства United News Network, прокуратура Тайбэя расследует дело о отмывании денег, связанное с Го Чжэмином, главой 88 клуба, и ответственным за Руйсэнь Иньлоу Ту Чэнвэном. В ходе расследования было установлено, что Ту Чэнвэнь основал третью сторону платежной компании "Яншэн Групп" и предоставлял услуги по отмыванию денег для более чем 200 онлайн-игровых и подпольных обменных компаний, с общей суммой отмывания около 240 миллиардов, а преступный доход составил 3,3 миллиарда. Прокуратура вчера предъявила обвинения руководителю Яншэн Ли Цзинькуаню, руководителю компании Юмор Сюй Чжэсян и другим, всего 27 человек, и просит суд о суровом наказании. Ту Чэнвэнь, находящийся под следствием, сбежал и пока не предъявлены обвинения. Кроме того, по тому же делу также предъявлены обвинения операционному директору криптовалютной биржи "Бидзин Bitgin" Чжан Юйтингу (Jasmine), генеральному директору Чжан Ханьлину (брат Чжан Юйтинга) и акционеру Бидзин Лиу Юйсену, известному под прозвищем "старший брат Лиу". В дополнение к этому, все счета компании Юмор и недвижимость на сумму более 300 миллионов были арестованы, а также заморожены средства на счетах компаний Яншэн и Бидзин на сумму почти 200 миллионов. Бидзин Bitgin помогала в обработке валютных потоков, нарушающих закон о противодействии отмыванию денег. Согласно обвинению, третья сторона платежная компания Яншэн с 2020 по 2023 год предоставляла различные азартные игры на платформе и взимала комиссию от 0,4% до 0,7%, а затем направляла наличные для отмывания в места, включая Руйсэнь Иньлоу, и в конечном итоге выводила средства под видом "Ассоциации белых рук", "Ассоциации защиты животных", "Ассоциации фитнеса", создавая разрывы в денежных потоках. Среди прочего, поскольку у Яншэн Групп ежедневно был большой спрос на USDT, Ту Чэнвэнь обратился за помощью к Лиу Юйсену и, в итоге, познакомился с Чжан Юйтингом, и в 2021 году была основана компания Бидзин, где Чжан Юйтин выступила в роли операционного директора, а Чжан Ханьлинь стал генеральным директором, зарплата выплачивалась Ту Чэнвэном. Обвинение также указывает, что Чжан Юйтин создала в Telegram группу "USDT碰碰群" для связи по торговле виртуальными валютами, помогая Яншэн Групп в обработке валютных потоков и подала заявку на использование кошелька "TMe8" для Яншэн Групп, создавая таким образом цикл отмывания денег и скрывая незаконные денежные потоки, связанные с онлайн-азартными играми или подпольными обменами, что нарушает закон о противодействии отмыванию денег. Яншэн также стала первой третьей стороной платежной компании, чья регистрация была аннулирована Министерством цифровых технологий. Кроме того, анонимный эксперт в отрасли сообщил в интервью, что о бирже Бидзин ранее уже ходили слухи о том, что она привлекла внимание прокуратуры в связи с несколькими делами, и прокуратура ждала ключевых улик для завершения расследования. В процессе тихого расследования прокуратура стала свидетелем участия в декларации о противодействии отмыванию денег и ассоциации VASP, что стало неожиданностью для правоохранительных органов, а теперь обвинения подтверждают реальную возможность этой информации. Комиссия по финансовым услугам объявила, что завершила декларацию о соблюдении законодательства по противодействию отмыванию денег для платформы виртуальных валют и торговых бизнесов. Прокуратура чуть не попала в ловушку "USB-бомбы". С другой стороны, во время обыска в Руйсэнь Иньлоу была изъята USB-флешка с надписью "внутренний счет", но на самом деле это была "USB-бомба", устройство, которое может вызвать повреждение компьютерной цепи. Если вставить его в компьютер, магнитная запись государственных учреждений будет уничтожена. К счастью, группа оперативников обнаружила это вовремя и не попала в ловушку "проверки счетов".