Жителю Беверли-Хиллз предъявлены обвинения в шести преступлениях, связанных с криптовалютой, в результате которых инвесторы потеряли более 22 миллионов долларов в криптовалюте.
23-летний Габриэль Хэй предположительно сговорился с другим парнем – Гэвином Майо из Thousand Oaks, которому также было 23 года, чтобы совершить схему, которая обманула инвесторов и лишила их денег. Это один из многих случаев, когда криптовалюта и другие цифровые активы используются для совершения преступления.
Дуэт совершил несколько преступлений, связанных с цифровыми активами.
По данным Beverly Press, дуэту предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, двух случаях электронного мошенничества и одном преследовании. После расследования власти Беверли-Хиллз выявили, что дуэт обманул инвесторов, используя серию «вытягиваний коврика» из проекта цифровых активов.
Сообщается, что «Rugpulls» — это мошенническая схема, в которой преступники создают невзаимозаменяемый токен (NFT) или другие цифровые активы и просят инвесторов вложить в него средства, прежде чем внезапно закрыть проект.
Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что эта тенденция неизбежна, но также пообещал, что его ведомство и другие правоохранительные органы активизируют усилия по защите ничего не подозревающих потребителей, а также накажут виновных в криптомошенничестве.
«Всякий раз, когда появляется новая инвестиционная тенденция, мошенники обязательно последуют за ней».
Дорога.
Эти преступные действия также всплывают на поверхность, подстегиваемые новыми технологиями, которые позволяют преступникам, работающим с цифровыми активами, процветать, обманывая ничего не подозревающих потребителей. По словам первого заместителя генерального прокурора Николь М. Арджентьери, главы уголовного отдела Министерства юстиции, Хэй и Майо выманили у инвесторов проектов цифровых активов «десятки миллионов долларов».
Дуэт также якобы угрожал одному человеку за попытку разоблачить их мошеннические схемы.
«Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть с трудом заработанные деньги инвесторов. Департамент стремится защищать инвесторов и продолжит работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы искоренить мошенничество с криптовалютой и другими цифровыми активами и привлечь нарушителей к ответственности», — пояснил Арджентьери.
Жителю Беверли-Хиллз и его коллеге грозит до 20 лет тюрьмы каждому
По данным властей, Хэю и Майо грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Им также грозит максимум пять лет по обвинению в преследовании.
Утверждается, что в период с мая 2021 года по май 2024 года этот дуэт спонсировал несколько проектов NFT и других цифровых активов и делал ложные заявления относительно этих проектов.
Судебные документы показывают, что Хэй и Мэйо также предоставили ложные и вводящие в заблуждение «дорожные карты», в которых подробно описывались все планы относительно NFT после их запуска, которые они никогда не намеревались осуществить.
В одном случае в обвинительном заключении утверждается, что дуэт делал ложные заявления при продвижении проекта NFT Vault of Gems, который, по их словам, был «первым проектом NFT, привязанным к физическому активу».
Затем Хэй и Мэйо отказались от Хранилища драгоценностей и других проектов, которые они представляли, вместо того, чтобы продолжать их. Они собрали миллионы долларов от инвесторов.
Согласно судебным документам, Хэй, Майо и другие предположительно использовали эту тактику с другими проектами цифровых активов, включая Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.
Также утверждается, что Хэй и Мэйо использовали несколько методов, чтобы скрыть свою причастность к мошенническим проектам. Однако менеджер проекта Faceless NFT раскрыл дуэт в их причастности. Затем Хэй и Мэйо начали преследовать менеджера проекта и его родителей, отправляя им запугивающие сообщения.
«Использование NFT для совершения мошенничества не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к более широкой цифровой экосистеме».
Специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности Майкл Маккарти.
Он добавил, что, хотя преступная деятельность Хэя и Мэйо, возможно, и не связана с насилием, она отражает огромный вред, который эти схемы нанесли инвесторам, у которых были обмануты миллионы долларов.
Случай Хэя и Мэйо не уникален, поскольку во всем мире наблюдается рост мошенничества с криптовалютой и других киберпреступлений. Сообщается, что Россия является одной из крупнейших жертв киберпреступлений и пострадала от более чем 40 миллионов утечек данных только в первом квартале 2022 года.
В Океании Австралия является крупнейшей жертвой, в то время как Нигерия находится на вершине киберпреступности в Африке, согласно исследованиям. По оценкам AAG, средняя стоимость кибернарушения составила около 4,35 млн долларов в 2022 году и прогнозируется, что мировая экономика понесет около 10,5 трлн долларов из-за расходов на киберпреступность по сравнению с 7 трлн долларов в 2022 году.
Отчеты также показывают, что преступники все чаще выбирают криптовалюты и другие цифровые активы в качестве мишени при совершении киберпреступлений. Ранее в этом году правительство США ввело санкции против двух криптобирж — Cryptex и PM2BTC — за предполагаемое содействие отмыванию криптовалют, полученных киберпреступным путем.
Пошаговая система запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемой работы в сфере криптовалют за 90 дней.