Международная наркосеть ликвидирована Europol
Europol в сотрудничестве с правоохранительными органами шести стран успешно ликвидировал международную сеть наркоторговли, использующую криптовалюту для своих операций.
Согласованная операция нацелилась на подпольных банкиров, отмывающих доходы от крупномасштабной торговли и других крупных преступлений.
Хотя Europol не раскрыл дополнительных деталей, операция привела к аресту девяти человек и изъятию значительных активов, включая золото, предметы роскоши, €35,000 наличными и €25 миллионов в криптовалютах (эквивалентно $26.23 миллиона) — всего €27 миллионов ($28.33 миллиона).
9 наркоторговцев арестованы и EUR 27 миллионов в криптовалютах изъяты https://t.co/mxdo495Wud
— Карол Кумминс - Новый аккаунт (@karolcummins) 19 декабря 2024 года
Байрон Бостон, бывший полицейский Далласа и CEO криптотрекинговой компании Crypto Track, подчеркнул уникальные проблемы, которые преступления в сфере криптовалют представляют для правоохранительных органов:
“Технология блокчейн работает на принципах, которые значительно отличаются от традиционных финансовых систем, что требует глубокого понимания децентрализованных сетей, криптографических алгоритмов и публичных реестров.”
Подготовка к завершению дела
В связи с этим делом европейские власти изъяли наличные во время обыска в 2021 году, связанном с расследованием наркоторговли кокаином.
Следователи обнаружили рукописные заметки на пяти евро банкнотах, предлагая критически важные детали о лицах, координирующих финансовые операции.
Испанские правоохранительные органы поделились этой информацией с Europol, который сопоставил её с данными из других дел.
9 наркоторговцев арестованы и EUR 27 миллионов в криптовалютах изъяты в успешном примере государственно-частного партнерства. ✔️
Детали ⤵️https://t.co/QnNGfUzkI3 pic.twitter.com/nzvR7lbLHk
— Europol (@Europol) 18 декабря 2024 года
Это привело к идентификации британского подозреваемого, который якобы координировал теневую банковскую услугу со связями с преступной сетью на юге Испании, находящейся под контролем операторов из Дубая.
Дополнительные расследования связей подозреваемого завершились согласованной операцией правоохранительных органов в Малаге, Испания, 4 ноября 2024 года, с участием бельгийских, болгарских, голландских и американских властей.
Власти раскрыли несколько "финансовых сетей, предлагающих 'преступления как услугу'," в основном контролируемых из Объединенных Арабских Эмиратов.
Бостон отметил, что такие операции сложно решать из-за отсутствия стандартизированного обучения для следователей по преступлениям в области криптовалют и анонимности крипто-транзакций.
Переход Бостона в индустрию криптотрекинга включал в себя приобретение новых технических знаний и установление партнерств с технологическими компаниями и регулирующими органами для закрытия разрыва в знаниях.
Операция последовала за недавними сообщениями о том, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании нарушило операции по отмыванию денег из России, связанные с криптовалютами.
Кроме того, расследования выявили, что операции по отмыванию денег, связанные с импортом кокаина из Мексики и Колумбии в США, сильно зависят от Tether (USDT).
Заявление от Europol закончилось:
“Сотрудничество с ведущим эмитентом стейблкоинов и заметным мировым поставщиком криптовалютных активов оказалось решающим для достижения успехов операций. Их бесшовная интеграция в расследование и преданность прекращению незаконной деятельности позволили эффективно реализовать сложные оперативные меры. Этот успех демонстрирует силу государственно-частного партнерства в достижении конфискаций в экосистеме цифровых активов.”
