Что делать, если банк заблокировал карту при продаже USDT? Эти действия помогут разблокировать карту и избежать рисков!

Многие друзья обнаруживают, что их банковская карта заблокирована при покупке или продаже USDT, что вызывает тревогу. Так почему же личная покупка и продажа виртуальной валюты может привести к блокировке банковской карты? Как мы можем законно и в соответствии с правилами разблокировать карту и избежать нарушения закона?

1. Почему карта может быть заблокирована?

С 2020 года государство усилило контроль за торговлей виртуальными валютами, особенно за стабильными монетами, такими как USDT, которые стали "инструментом" для незаконного оборота средств из-за своей высокой ликвидности и стабильной цены. Поэтому многие люди после торговли виртуальными валютами сталкиваются с блокировкой банковской карты, это не случайность.

Но на самом деле блокировка банковской карты не всегда означает наличие преступной деятельности, во многих случаях это просто результат срабатывания антиотмывочных мер банка. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, всем нужно понять потенциальные риски.

2. Как действовать законно и безопасно?

Если вы заработали на торговле криптовалютой, но беспокоитесь, что вывод средств на банковскую карту в материковом Китае может вызвать блокировку, не переживайте, есть законные и безопасные способы вывода.

Вы можете выбрать легкий электронный кошелек, такой как BiyaPay, чтобы вывести USDT с биржи на BiyaPay, а затем обменять 1:1 на доллары, после чего вывести на соответствующий банковский счет. Например, через Wise вывести на Китайский банк или Alipay, это полностью соответствует требованиям регулирования.

Биржа Kraken также поддерживает вывод USDT на законный банковский счет в Великобритании, движение средств прозрачное, операции простые.

Используя эти легальные каналы для вывода средств, можно избежать риска блокировки банковской карты и не беспокоиться о том, что вас ошибочно сочтут причастным к незаконному обороту средств.

3. Как разблокировать банковскую карту?

Если банковская карта все же заблокирована, первым делом оставайтесь спокойными и активно общайтесь для решения проблемы. Вы можете предпринять следующие шаги:

Предоставьте доказательства交易: например, предоставьте полную историю транзакций, переписку и т.д., чтобы доказать, что ваша сделка законна.

Докажите свою невиновность: если необходимо, предоставьте документы, подтверждающие законный источник дохода, чтобы убедиться в законности движения средств.

Рационально общайтесь: общаясь с правоохранительными органами, старайтесь избегать эмоционального выражения, четко изложите, как блокировка карты влияет на вашу жизнь и работу, и предоставьте соответствующие доказательства.