Неосторожно выводите деньги? Заморозка карты — это мелочь, самое страшное — "пакет на 37 дней"!

Приход бычьего рынка, рост активов, многие друзья начинают выводить средства для улучшения жизни. Но неосторожные действия могут привести к серьезным последствиям: аккаунт может быть заморожен или даже «приглашен на чай». В худшем случае может возникнуть наказание «пакет на 37 дней»!

Обратите внимание на следующие моменты:

1. Заморозка больше не зависит от банка: в рамках «акции по отключению карт» заморозка аккаунта больше не определяется только банком или платежной платформой. Если есть подозрения в незаконном движении средств, соответствующие органы могут напрямую заморозить аккаунт без уведомления.

2. Заморозка с остановкой платежей на 72 часа: после заморозки аккаунт обычно переходит в состояние «остановки платежей», в течение 72 часов он может быть автоматически разморожен. Но если речь идет о судебной заморозке, срок может быть продлен, даже до окончания расследования дела.

3. Судебная заморозка может привести к расследованию: если заморозка длится более 72 часов, аккаунт может быть судебно заморожен, и соответствующие органы будут расследовать движение средств. Если деньги подозрительны, время разморозки неопределенно.

4. Активное сотрудничество с расследованием: если ваш аккаунт заморожен, обязательно сотрудничайте с расследованием, сохраняйте записи о транзакциях и движение средств, чтобы доказать ясность источника средств.

5. Alipay и WeChat также могут быть заморожены: не только банковские карты, но и Alipay и WeChat могут быть заморожены по причинам управления рисками, особенно если средства связаны с незаконными сделками.

6. Осторожно с выводом средств: регулирование криптовалюты становится все более строгим, особенно при крупных сделках, обязательно проводите проверки управления рисками, чтобы избежать неясного источника средств и не попасть в незаконные сделки.

7. Различия в восприятии криптовалюты местной полицией: местная полиция по-разному воспринимает криптовалюту, что может привести к более строгой проверке или даже к расследованию на месте. В таких ситуациях сохраняйте спокойствие и сотрудничайте, нанимайте профессионального юриста.

8. Акция по отключению карт продолжается долго: «акция по отключению карт» не имеет конечного срока, регулирование будет продолжаться. Даже если банковская карта не использовалась долгое время, она все равно может быть подвержена заморозке.

9. KYC-верификация платформы крайне важна: выбирайте надежные торговые платформы, чтобы обеспечить строгую KYC-верификацию и снизить риск заморозки аккаунта.

10. Будьте осторожны с незаконной торговлей средствами: криптовалюта может быть переведена через незаконные каналы, убедитесь, что источник средств ясен, не совершайте сделки вне платформы, чтобы избежать вовлечения в отмывание денег и другие незаконные действия.