Какие правовые красные линии существуют для торговли виртуальными валютами на территории материкового Китая?
Как только вы пересечете красную черту, вы можете столкнуться с заморозкой банковской карты, а в худшем случае — с уголовной ответственностью.
Послушайте, что говорят профессиональные юристы:
Во-первых, продажа U новичкам. Если новичок выводит U на третью платформу для инвестиций или делает контракт, и хотя сделка завершена, проблема в том, что новичок был обманут, но на практике некоторые следственные органы могут заморозить вашу банковскую карту, а некоторые даже могут классифицировать вас как подозреваемого в преступлении.
Во-вторых, наличные сделки. С начала второй половины 2024 года заметно увеличилось количество людей, которые начали проводить наличные сделки Usdt, так как если источник полученных средств — это деньги от мошенничества, правоохранительные органы будут подозревать вас в отмывании денег и отправят вас в изолятор.
В-третьих, покупка и продажа U на бирже, не проверяя информацию о контрагенте, если средства от контрагента не являются реальными и являются деньгами от мошенничества, ваша карта будет заморожена юридическими органами, и вам придется столкнуться с возвратом и размораживанием. Если вы — торговец U и ваша карта была заморожена, правоохранительные органы, увидев частые транзакции, могут первоначально считать вас отмывателем денег и даже могут объявить вас в розыск.
