Вчера вечером мой друг попросил меня помочь ему делать покупки в Интернете. Он сказал, что не может делать покупки в Интернете. В позапрошлом году его наказал финансовый отдел за снятие денег!
Финансовое наказание означает приостановку несчетной деятельности на личных банковских счетах и всей деятельности на платежных счетах в течение пяти лет. Другими словами, соответствующие подразделения и физические лица не могут использовать банковские карты для внесения депозитов и снятия средств в банкоматах, не могут использовать онлайн-банкинг или мобильные банковские переводы, не могут использовать карты для покупок и не могут совершать быстрые платежи через торговые веб-сайты в течение 5 лет.
В эпоху Интернета финансовое наказание будет приносить большие неудобства в жизни. Давайте сначала разберемся, почему снятие средств будет наказываться финансами.
Общее финансовое наказание заключается в том, чтобы снять деньги и столкнуться с черными деньгами, а затем быть замороженным в судебном порядке дядей в шляпе и войти в черный список первого или второго уровня, и существует высокая вероятность того, что вы будете наказаны финансовым наказанием!
Мой друг сказал мне, что если я столкнусь с зависанием, я должен взять на себя инициативу и пойти в банк, чтобы как можно скорее выяснить ситуацию. Поскольку для заморозки банковских рисков нет ограничений по времени, если вы не примете меры, они могут остаться замороженными. В тяжелых случаях одна карта может даже быть заморожена, и с других карт невозможно будет снять наличные.
Для обычного контроля рисков вам нужно только принести в банк свою банковскую карту и удостоверение личности, чтобы подтвердить свою личность и объяснить источник потока операций с капиталом.
В некоторых случаях, связанных с контролем рисков в режиме fz, вам необходимо обратиться в шестидверный отдел, чтобы провести расследование учетной записи и подтвердить, что учетная запись не вызывает подозрений, прежде чем ее можно будет разморозить.
Избегайте этих неправильных операций, и вы избавите себя от многих неприятностей! Например, транзакции по банковским картам происходят часто, много крупных транзакций, быстрый ввод и быстрый вывод, централизованный ввод и рассредоточенный перевод, рассредоточенный ввод и централизованный вывод, частые транзакции в ночное время, на счету не осталось средств, только в переходных целях и т. д.
