CoinVoice недавно стало известно, что Центральный окружной суд Сеула отменил штраф в размере 19,942 миллиарда вон (примерно 1,42 миллиона долларов США), наложенный финансовым разведывательным управлением (FIU) на биржу виртуальных активов Hanbitco за нарушение KYC. Суд пришел к выводу, что FIU не смогла предоставить доказательства того, что 197 клиентов соответствовали 'обременительным условиям' (Закону о специфической финансовой информации), и также не провела соответствующее расследование. Так называемые 'обременительные условия' подразумевают сомнения в идентификации клиента, возможное сокрытие истинной личности владельца, отмывание денег или риски финансирования терроризма.
Это решение может повлиять на проверку FIU других нарушений KYC со стороны бирж, включая недавнее расследование 700 000 нарушений, связанных с Upbit. [Ссылка на оригинал]
