Когда вы включили кондиционер летом и увидели ужасный счет за электроэнергию, не задумывались ли вы? Тогда вы открыли платформу онлайн-покупок и искали пополнение электроэнергии, обнаружив, что пополнение на 100 юаней обойдется вам всего в 85 юаней. Вы нажали на покупку, но продавец сказал вам, что пополнение электроэнергии может занять до 72 часов. Подумав, что вы можете сэкономить несколько сотен юаней, вы согласились, и таким образом помогли преступникам завершить процесс отмывания денег.
Здравствуйте, сегодня мы поговорим о новом методе отмывания денег - отмывании денег через оплату электроэнергии. Вы, возможно, знаете, что пополнение мобильного телефона связано с отмыванием денег, но отмывание денег через оплату электроэнергии может быть вам незнакомо. Итак, я расскажу о самом главном, электроэнергия может быть возвращена. Вы, вероятно, не знали, что электроэнергию можно вернуть. Если вы случайно пополнили слишком много, вы можете обратиться в Китайскую сетевую компанию с запросом на возврат, и деньги вернутся на ваш банковский счет.
Сначала мы поговорим о принципах мелкого отмывания денег. Общим между отмыванием денег через телефонные счета и оплату электроэнергии является то, что крупные незаконные доходы превращаются в множество мелких легальных расходов. Конкретная операция такова: предположим, вы делаете заказ у продавца медленного пополнения электроэнергии, 100 юаней на телефонный счет имеет 15% скидку, то есть вы заплатили ему 85 юаней, но он не сразу переводит ваши деньги в систему Государственной сети электроэнергии, а сначала возьмет около 5 юаней, затем отправляет оставшиеся 80 юаней вместе с информацией о вашем заказе посреднику.
Тем временем на другом конце сети, онлайн-игроки безумно ставят деньги, им срочно нужно пополнить свои деньги в онлайн-играх. Если этот игрок хочет пополнить на 100 юаней, игровая фабрика, чтобы избежать разрыва в финансах, не будет отправлять деньги игрока прямо на свой счет, а вместо этого передаст запрос на заказ так называемому посреднику.
Заказы на оплату электроэнергии и заказы на пополнение чипов будут обрабатываться посредником. Посредник использует ваш счет за электроэнергию, чтобы создать ссылку для пополнения, а затем отправляет ее игроку, позволяя ему пополнить вам 100 юаней через функцию оплаты электроэнергии Alipay, только после этого ваша электроэнергия действительно поступит на счет. Когда посредник увидит успешное пополнение, он уведомит онлайн-игровую фабрику, и фабрика затем предоставит игроку 100 юаней на счет. В то же время посредник возьмет около 5 юаней из ваших платежей в качестве платы за услуги, оставшиеся 75 юаней будут перечислены игровой фабрике.
Таким образом, игровая фабрика получает 75 юаней легального дохода от пополнения электроэнергии, что совершенно не связано с азартными играми, успешно отмывая ставку. Проще говоря, ваши белые деньги составляют 85 юаней, 5 юаней идут продавцу на Taobao, 5 юаней идут посреднику, 75 юаней идут владельцу платформы азартных игр, черные деньги в 100 юаней поступают на ваш счет за электроэнергию.
Как видно из вышеуказанного процесса, пополнение электроэнергии включает множество шагов и людей, поэтому невозможно быстро получить средства. Поэтому необходимо оставить буферное время, и продавцы не гарантируют время зачисления, они просто предоставляют вам приблизительный срок, это может занять десятки часов или несколько дней.
Тут новичок может спросить, если 85 юаней можно использовать для пополнения 100 юаней электроэнергии, продавец и платформа также берут свою долю, сколько в итоге останется у вас? На этот вопрос я уже отвечал ранее. Согласно национальной борьбе с мошенничеством и азартными играми, отмывание черных денег может достигать около 70%, это считается высшим уровнем операции. Более того, если вы не отмоете, эти черные деньги будут просто набором несоизмеримых цифр, которые могут быть обнулены в любой момент после задержания полицией, только отмыв черные деньги, вы можете чувствовать себя в безопасности.
Я видел, что многие люди хотят сдать свои счета за электроэнергию в аренду как платежный проект, и я тоже советую всем отказаться от этой идеи. В настоящее время у полиции также есть мощные средства сетевого расследования, и рано или поздно медленное отмывание денег будет обнаружено. Если что-то пойдет не так, даже ваш счет за электроэнергию и банковский счет могут быть заморожены как доказательства. Если черные деньги, которые вы отмываете, происходят от мошенничества, жертва может после обнаружения подать жалобу в полицию для проверки движения средств, а затем обнаружить, что пополненная электроэнергия будет возвращена компании электроэнергии, которая часто выбирает вернуть сумму обратно, и вам, возможно, придется пройти следствие, а эту дыру в деньгах вам придется заделать самостоятельно. Поэтому в конце я также напоминаю всем, что незаконные деньги в конечном итоге часто оборачиваются против вас, и как обычный человек, постарайтесь держаться подальше.
Итак, это все на сегодня. Если этот контент был вам полезен, пожалуйста, поддержите нас одним нажатием кнопки, мы будем продолжать обновления, до встречи в следующем выпуске.
