1 декабря 2024 года Министерство общественной безопасности совместно с Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством промышленности и информационных технологий, Народным банком Китая совместно опубликовали «Методы наказания за мошенничество в телекоммуникационных сетях и связанные с ним преступления», которые вступили в силу. Как только будет установлено, что сделки с виртуальной валютой подпадают под действие новых правил, это означает, что все карты на имя владельца больше не будут действовать, а также будет применено кредитное наказание к SIM-картам. Значит ли это, что любая торговля виртуальной валютой будет подвержена наказанию?
На этот вопрос я также специально проконсультировался с моим адвокатом, и теперь хочу объяснить влияние этих методов наказания на криптовалютный рынок. Новые правила четко указывают, что только те, кто участвует в мошенничестве и связанных с ним преступлениях или предоставляет две карты (телефонную карту и банковскую карту), могут быть привлечены к уголовной ответственности, то есть простая торговля виртуальной валютой не будет наказуема.
Так какие действия будут подвержены наказанию? Только если ваша торговля виртуальной валютой или помощь кому-либо приведет к уголовным преступлениям, вы будете подвержены наказанию. Например, если ваша торговля виртуальной валютой квалифицируется как содействие преступлению или укрытие преступления, мошенничество и т.д., или если вы предоставляете банковскую карту для торговли виртуальной валютой (просто говоря, это продажа типа U), и другая сторона вовлечена в преступления, такие как содействие, то вы будете наказаны.
Теперь вы понимаете?