Заработав деньги в криптовалютном мире, будет ли банк проверять источник при выводе средств?
Сегодня многие люди погружаются в торговлю виртуальными валютами, только из-за заманчивой высокой доходности, не требуя пота, достаточно немного капитала, чтобы участвовать. Однако, в момент вывода средств из виртуальной валюты скрывается множество рисков.
С одной стороны, легко смешаться с мошенническими средствами, что может привести к блокировке банковской карты полицией, а не к активной проверке со стороны банка. Получив мошеннические деньги, жертва сообщает в полицию, карта будет заблокирована правоохранительными органами, и банк оставит запись о причастности к делу, рассматривая вас как высокорискового клиента, что повлияет на получение кредита и выпуск других карт, которые также могут быть затронуты ограничениями по рискам.
Кроме того, если в короткие сроки множество аккаунтов часто переводят вам деньги, а вы последовательно выводите их, даже если сумма каждой транзакции не велика, это может активировать модели управления рисками банка, и возникнет подозрение в отмывании денег, что приведет к блокировке карты. Хотя банк может разморозить средства, это потребует усилий.
Поэтому главное — избегать мошеннических средств, иначе, если карта будет заблокирована полицией, это оставит следы причастности к делу, последствия могут быть ужасными, и вы можете столкнуться с юридической ответственностью, попав в долгий и сложный процесс расследования, что наложит тяжелую тень на вашу финансовую жизнь.
Добро пожаловать к Ауди Гэ, вывод средств после проверки банком, выплата от платежной организации.
