Основные выводы
Binance сотрудничала с Центральным управлением по расследованиям (CIB) и Отделом подавления технологических преступлений (TCSD) Таиланда в разрушении транснациональной сети онлайн-инвестиционного мошенничества.
Операция привела к нескольким арестам и изъятию активов на сумму более 80 миллионов батов (более 2,3 миллиона долларов США), включая роскошные дома, автомобили и цифровую валюту.
Финансовая разведывательная группа Binance (FIU) предоставила аналитическую поддержку, чтобы помочь следователям собрать ценные доказательства.
В захватывающем рассказе о стойкости и сотрудничестве Центральное управление по расследованиям Таиланда (CIB) с поддержкой команды расследований Binance разгадало транснациональную паутину обмана в том, что стало известно как Операция Кибер Защитник.
Это история о том, как сложный криминальный синдикат пал, благодаря силе командной работы, передовым технологиям и непоколебимой приверженности справедливости.
Преступление, вызвавшее Операцию Кибер Защитник
Все началось как многие современные мошенничества: многообещающая инвестиционная возможность, продвигаемая в социальных сетях. С помощью отточенной рекламы и поддельных схем торговли акциями синдикат заманивал жертв на перевод денег на счета мулов – банковские счета, которые скрывают следы незаконных средств.
Жертвы, изначально нацеленные на социальных сетях, переводили деньги на счета подозреваемых, в общей сложности составив 3,8 миллиона батов (110 тысяч долларов США) за время действия этой схемы.
Средства не оставались без дела. Преступники пытались использовать воспринимаемую "анонимность" транзакций в блокчейне, чтобы скрыть свои следы. Средства были дополнительно конвертированы в другие активы, такие как роскошные дома, земельные титулы и автомобили.
Сеть обмана раскрыта
Расследование, возглавляемое полковником Читсанупонгом Уэйди, начальником отдела подавления технологических преступлений, и его командой, быстро выявило широкий масштаб операций синдиката. Далеко не местное мошенничество, эта транснациональная сеть использовала счета мулов, брокеров и сложные методы отмывания денег через границу в больших масштабах.
Брокеры счетов мулов вербовали владельцев счетов, часто из бедных слоев населения, предлагая им небольшую плату в 5000 батов (145 долларов США) в обмен на их участие. Некоторые владельцы счетов мулов пересекали границу Камбоджи и Таиланда в Поипете, чтобы отсканировать свои удостоверения личности и создать цифровые кошельки для получения переведенных денег жертв.
Синдикат конвертировал украденные деньги в стейблкоин USDT, прокладывая их через многочисленные цифровые кошельки, созданные мулов, и использовал их для покупки активов, таких как недвижимость, земельные титулы, брендовые товары и роскошные автомобили.
Несмотря на сложности отслеживания цифровых активов, следователи TCSD упорно собирали головоломку. Команда FIU Binance тесно работала с следователями, чтобы проанализировать потоки средств цифровых активов и связать их с другими ключевыми идентификаторами, включая счета мулов и подозрительное финансовое поведение. Это сотрудничество предоставило критически важные инсайты, которые позволили правоохранительным органам разгадать этот цифровой лабиринт, отслеживая подозрительные цифровые транзакции и кластеры кошельков обратно к основным подозреваемым.
Полковник Читсанупонг Уэйди описал сотрудничество как изменяющее правила игры:
Партнерство с Binance позволило нам выявить связи, которые мы могли бы иначе пропустить. Это показывает, как современные методы расследования и сотрудничество между государственным и частным секторами могут преодолевать разрывы в цифровых и традиционных финансах.
Облавы на синдикат
Собрав достаточно доказательств, тайские следователи запросили ордер на арест подозреваемых в этом деле у Уголовного суда.
Операция Кибер Защитник завершилась серией скоординированных облав. Правоохранительные органы провели рейды по объектам в Накхонратчасиме, Таке, провинции Сонгкхла, а также в Бангкоке, вооруженные ордерами на арест и подробной информацией из расследования.
Операция привела к аресту семи подозреваемых, каждый из которых исполнял различные роли в сети: два оператора счетов мулов, которые позволили использовать свои счета в обмен на небольшие выплаты, два брокера счетов мулов, которые вербовали людей и способствовали переводам средств, и три оператива более высокого уровня, ответственных за отмывание украденных денег и инвестирование их в активы.
Во время обысков было изъято более 80 миллионов батов (приблизительно 2,3 миллиона долларов США) активов, включая роскошное поместье стоимостью 27 миллионов батов, автомобили высокого класса, золотые слитки, брендовые товары и земельные титулы по всему Пхукету, Чиангмаю и другим провинциям. Ошеломляющая стоимость изъятых активов намекала на огромный масштаб преступной деятельности группы на протяжении многих лет, выходящей далеко за рамки последнего мошенничества в социальных сетях.
Приверженность Binance к разрушению крипто-преступников
Экспертиза Binance в области аналитики блокчейна оказалась решающей для предоставления доказательств, необходимых для успешного завершения Операции Кибер Защитник.
Нильс Андерсен-Рёд, глобальный руководитель Финансовой разведывательной группы Binance (FIU), подчеркнул значение сотрудничества: "Для нас большая честь сотрудничать с тайской полицией в Операции Кибер Защитник. Объединив усилия, мы смогли использовать прозрачность блокчейна, чтобы раскрыть сложные финансовые потоки и привлечь к ответственности сложную преступную сеть. Binance остается приверженной созданию более безопасной экосистемы цифровых активов."
Этот случай подчеркивает более широкую миссию Binance по сотрудничеству с мировыми правоохранительными органами в борьбе с финансовой преступностью. Проактивный подход Binance к соблюдению норм и расследованиям ставит ее в ряд ключевых союзников в борьбе с недобросовестными участниками в этой области.
Заключительные мысли
Операция Кибер Защитник – это не только триумф для правоохранительных органов: это план действий для борьбы с развивающимися угрозами киберпреступности. Успех этого дела показывает силу сотрудничества между государственным и частным секторами, между традиционными методами расследования и современной аналитикой блокчейна.
Поскольку Binance и правоохранительные органы продолжают устанавливать более прочные альянсы, борьба с киберпреступностью станет только более эффективной. Вместе мы не только защищаем жертв, но и создаем более безопасную и защищенную цифровую экосистему для всех.