💥Торговля криптовалютой не является незаконной, но легко попасть в ловушку, эти риски вы должны знать! Иначе следующим можете стать вы!
В стране много пользователей криптовалюты, эту ключевую информацию обязательно нужно знать, чтобы избежать рисков.
Во-первых, о законности торговли криптовалютой. Хотя документ 924 запрещает торговлю криптовалютой, на данный момент нет четкого закона, который бы определял это как незаконное. Тем не менее, политика направлена на подавление, и если банк заметит, он может потребовать закрыть счет. Если прибыль от торговли криптовалютой поступает из законных источников, имущество не будет считаться с неясным источником, прошлые документы лишь предупреждали о рисках, так называемое «попадание в тюрьму за торговлю криптовалютой» чаще всего связано с продажей USDT и получением черных денег.
Государство борется с торговлей криптовалютой из-за сложностей регулирования, ее скрытность делает ее удобной для черной и серой экономики, например, мошеннические средства, использующие USDT для трансакций через границы, представляют собой огромные трудности для полиции в отслеживании.
Если при продаже USDT были получены черные деньги, вероятно, придется вернуть средства, так как это может быть связано с криминальными действиями. Высокая цена продажи USDT для розничных инвесторов не считается незаконной, но легко вовлечься в черные деньги. Если на ваше имя зарегистрировано много карт и они несколько раз были заморожены, это будет расцениваться как сознательное правонарушение. Само по себе продажа USDT на бирже не является незаконной, но легко может быть заморожено из-за черных денег, биржевые трейдеры могут действовать незаконно, но имеют пространство для маневра, в некоторых случаях предоставление документов и согласие на возврат средств может привести к разморозке, серьезные случаи могут привести к уголовному преследованию за незаконную деятельность. Продажа USDT по высокой цене вне биржи без получения черных денег не является незаконной, но если вы их получили, это будет считаться незаконным и может привести к реальному сроку, также вы можете столкнуться с 37 днями задержания.
Китай уже создал в Гонконге соответствующие биржи виртуальных валют, такие как биржа 欧 yi, другие биржи также должны сотрудничать с полицией. Кроме того, если у вас есть наличные депозиты в несколько миллионов или поступления на счет в миллион, банки будут проверять ситуацию, кроме определенных официальных платежей, неясные источники или аномальные счета могут вызвать расследование, необходимо объяснить банку и пройти проверку системы противодействия отмыванию денег, с подключением к нескольким ведомствам для контроля рисков.
🎉В 2024 году самый мощный концепт от Маска - криптовалюта puppies, количество адресов с токенами 1.2W+, капитализация 500W долларов, пережившая полгода консолидации, сообщество все еще активно и продолжает развиваться, puppies обязательно станет самой яркой золотой собакой к концу 2024 года!🎉
