Две основные криптовалютные биржи Тайваня, MAX и BitoPro, в понедельник были оштрафованы Комиссией по финансовым услугам на 1,5 миллиона тайваньских долларов за нарушение положений закона о предотвращении отмывания денег.
Согласно объявлению, Комиссия по финансовым услугам провела в декабре 112 года проектную проверку в компании Modern Wealth Technology Co., управляющей биржей MAX, с целью предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. В ходе проверки выяснилось, что у компании есть недостатки в проведении соответствующих операций, включая проверку клиентов, мониторинг сделок, учет сделок и отчетность о подозрительных транзакциях, что нарушает соответствующие положения закона о предотвращении отмывания денег, поэтому ей наложен штраф в 1,5 миллиона тайваньских долларов.
Комиссия по финансовым услугам также провела в декабре 112 года проектную проверку в компании BitoPro Technology Co., управляющей биржей BitoPro, и выяснила, что у компании есть недостатки в таких областях, как KYC, мониторинг сделок, учет сделок и предупреждения и расследования подозрительных транзакций, что нарушает соответствующие положения закона о предотвращении отмывания денег, поэтому ей наложен штраф в 1,5 миллиона тайваньских долларов.
Пресс-релиз Комиссии по финансовым услугам
Источник