Один, вопросы легальности торговли криптовалютой
Документ 924 указывает, что хотя торговля криптовалютой запрещена, она пока не признана незаконной. Ранее некоторые счета за торговлю были заморожены, и при общении с полицией эти обвинения были отклонены. Текущая политика направлена на борьбу с торговлей криптовалютой, и если банк заметит действия по торговле, он может потребовать закрытие счета, но на данный момент нет четкого закона, который бы определял торговлю криптовалютой как незаконную.
Два, прибыль от торговли криптовалютой и неясный источник средств
Прибыль от торговли криптовалютой легальна, поэтому не нужно беспокоиться о подозрении в неясном источнике средств. Законы нашей страны не признают торговлю криптовалютой незаконной; в предыдущих документах лишь указывалось, что риски несет сам трейдер. Случаи «арестов за торговлю криптовалютой» чаще всего происходят из-за незаконной продажи USDT и связанных с отмыванием денег операций.
Три, причины борьбы государства с торговлей криптовалютой
Регулирование торговли криптовалютой сталкивается с множеством трудностей, так как сделки скрытные, трудности в отслеживании, что открывает возможности для черной и серой экономики. В настоящее время мошенники часто используют USDT для трансакций между странами, что создает огромные вызовы для полиции в отслеживании.
Четыре, обработка грязных денег, полученных от продажи USDT
Если продажа USDT связана с получением грязных денег, скорее всего, придется возместить ущерб. Поскольку торговля виртуальными валютами связана с грязными деньгами, это может считаться преступлением, и если трейдер сталкивается с грязными деньгами, он становится подозреваемым, и счета, на которых происходила продажа, часто замораживаются с требованием возмещения ущерба для разблокировки.
Пять, определение характера продажи USDT по высокой цене
Продажа USDT по высокой цене частными лицами не считается незаконной, но полученные деньги могут быть грязными, необходимо учитывать причины высокой цены. Незаконные операции в основном касаются бирж.
Шесть, квалификация многократного замораживания карт
Если у вас много карт и они несколько раз замораживаются, полиция может считать это намеренным правонарушением.
Семь, соответствие продаж USDT на бирже
Продажа USDT на бирже сама по себе не является незаконной, но может привести к получению грязных денег и замораживанию счета. Биржи делятся на два типа: одна занимается отмыванием денег, другая - извлечением прибыли из разницы цен; при встрече с первой категорией счет обязательно будет заморожен, а при встрече со второй все зависит от удачи, также можно попасть под влияние вторичных грязных денег.
Восемь, законность операций биржи
Биржи могут нарушать закон, но существует пространство для маневра. В некоторых регионах полиция недостаточно осведомлена об отрасли; если трейдер сможет предоставить доказательства торговли криптовалютой и отсутствия аренды банковских карт, а также согласится возместить убытки, возможно, заморозка будет снята. Однако многократные заморозки или участие в крупных делах могут привести к обвинениям в незаконной деятельности и обмене валюты.
Девять, риски продажи USDT по высокой цене
Если не было получено грязных денег, продажа USDT по высокой цене не является незаконной, но если грязные деньги были получены, это уже незаконно и может привести к уголовному наказанию. Продажа USDT по высокой цене и использование зашифрованных чатов для связи может быть расценено полицией как преднамеренное правонарушение, возмещение ущерба становится обязательным, и также возможно задержание на 37 дней.
Десять, текущее состояние легальных виртуальных бирж в стране
Наша страна уже создала соответствующие виртуальные биржи в Гонконге, такие как биржа 欧 yi. Другие биржи также должны сотрудничать с полицией в расследованиях, криптовалюта не является вне закона, и участники дел будут преследоваться.
Одиннадцать, проверка наличных депозитов в миллионы
Банк будет проверять наличные депозиты в миллионы. В настоящее время обработка средств цифровая, и, кроме официальных выплат, таких как компенсация за снос или выигрыш в лотерее, необходимо объяснять источники крупных наличных депозитов или предоставлять подтверждение уплаты налогов; если ранее на счете было мало средств, но затем внезапно поступило несколько миллионов, проверка будет более строгой, банк сообщит о деятельности в систему противодействия отмыванию денег и соединит с несколькими отделами.
Двенадцать, проверки поступлений на счета в миллионы
Ситуация зависит от обстоятельств. Если на рискованном счете происходят переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными действиями, банк обязательно ограничит счет, и потребуется объяснение источника средств, иначе это может привести к взаимодействию с центром по борьбе с мошенничеством. Аномальная активность на счете, такая как быстрое распределение полученных средств или концентрация поступлений из множества источников, также может вызвать контроль, тогда как легальные переводы обычно не вызывают проблем.
Если лайков больше 100, отправлю эксклюзивную стратегию, желаю всем получить много богатства в этом бычьем рынке!
