Шок! Продав U, стали «подозреваемым»? Эти ловушки вы должны знать!
В последнее время несколько друзей, продавая U, к несчастью попали в ловушки мошенников, и даже невинно были внесены в список разыскиваемых! Сегодня мы бьем тревогу, чтобы избежать проблем!
Обзор случая:
Один из друзей через OTC платформу продал 150000 юаней USDT (сокращенно U). Сторона заявила, что из-за "лимита на банковской карте" требует перевести деньги через счета друзей и родственников на его Alipay.
После поступления денег этот друг думал, что сделка успешно завершена. Неожиданно через несколько дней к нему пришла полиция и прямо заявила: вы внесены в список разыскиваемых, подозреваетесь в получении денег от мошенничества!
Насколько серьезны последствия?
Заморозка средств: Счета Alipay, банковские карты и другие счета заморожены, использовать их нельзя. Личные ограничения: Полиция контролирует, невозможно свободно передвигаться. Юридическая ответственность: Даже если вернуть сумму, связанную с делом, можно только под подписку о невыезде, все равно будете считаться "подозреваемым" до окончания расследования, что может занять полгода или даже более года, чтобы полностью снять подозрения.
Ключевые моменты мошенничества:
Разные имена при переводе: Имена контрагента и отправителя не совпадают, это высокий сигнал о риске мошенничества! Частичные платежи: Разделение на несколько мелких платежей, чтобы попытаться снизить риск мониторинга перевода. Подделка причин: "Лимит на карту", "использование счета друзей и родственников" и т.д., чтобы запутать продавца и снизить его бдительность.
Как защитить себя?
Строгая проверка по паспорту: Убедитесь, что имя покупателя и переводящего совпадают, избегайте переводов с разными именами. Отказ от частичных платежей: Независимо от причин, которые заявляет другая сторона, частичные платежи имеют высокий риск мошенничества. Используйте официальные платформы: Выбирайте крупные платформы с эскроу-сделками, избегайте прямых переводов. Сохраняйте бдительность: Как только заметите аномалии в сделке, немедленно остановитесь, сохраните доказательства и сообщите в полицию.
Что делать, если попали в дело?
Срочно свяжитесь с адвокатом, уточните свои законные права. Активно сотрудничайте с расследованием, предоставьте доказательства своей невиновности. Избегайте частных переговоров с покупателем, чтобы не быть использованным другой стороной и не попасть в более глубокие юридические риски.
В криптомире, если у вас нет хорошего круга общения и актуальных новостей из криптомира, то рекомендую следить за мной, находить меня, я помогу вам выйти на берег, добро пожаловать в команду!!!
