Оригинал | Odaily星球日报（@OdailyChina）
Автор｜Наньжи（@Assassin_Malvo）
На прошлой неделе в иске FTX было указано, что гражданин Маврикия по имени Навааз Мохаммад Meerun (далее Meerun) за год выжал из FTX и Alameda Research 1,2 миллиарда долларов, но никогда не оставлял никаких убедительных доказательств.
Первое появление: загадочная китовая рыба украла 450 миллионов долларов
Первый бой Meerun произошел в январе 2021 года, он выбрал токен BTMX с крайне низкой ликвидностью в качестве своей первой жертвы. В течение двух месяцев он продолжал накапливать BTMX через платформы BitMax и FTX, в конечном итоге контролируя около 50% предложения в сети. Под влиянием Meerun цена BTMX взлетела с 0,03 доллара до 3 долларов, увеличившись на 10 000%.
Затем Meerun использовал уязвимость системы маржинальной торговли FTX, используя завышенный BTMX в качестве залога, заимствовав несколько сотен миллионов долларов. Затем он быстро вывел средства, переведя 450 миллионов долларов на несколько кошельков.
В иске указано: «Meerun четко понимал, что как только его манипуляции прекратятся, цена BTMX обрушится, и ему придется вернуть все «заимствованные» активы. Но Meerun никогда не собирался следовать правилам FTX.»
Несмотря на то, что BitMax предупреждал команду FTX о подозрительных сделках, руководство FTX не предприняло никаких действий, команда FTX заблокировала его аккаунт, но забыла отключить функцию вывода средств. После того, как Meerun вывел деньги, некоторые сотрудники даже попытались перенести этот убыток на Alameda Research, чтобы скрыть это дело.
Alameda стала банкоматом Meerun
После успешного манипулирования BTMX Meerun не остановился на этом. Напротив, он переключился на другую стратегию — короткие продажи. Он нацелился на другой малоизвестный токен Mobile Coin (MOB).
Meerun сначала открыл короткую позицию на FTX, составившую около 10% от общего предложения MOB, после чего Alameda была вынуждена взять на себя эти позиции. Чтобы компенсировать короткие позиции, Alameda купила большое количество данного токена.
Цена MOB взлетела на 750% в результате недельной волны покупок Alameda, с 8 долларов до 68 долларов, Alameda заплатила значительную надбавку, а после того, как Alameda замедлила покупки, цена быстро обрушилась. В конечном итоге, эта сделка привела к убытку Alameda примерно в 1 миллиард долларов, в то время как Meerun снова успешно вывел средства.
В августе 2021 года Meerun предположительно использовал новые аккаунты и псевдонимы, снова реализовав аналогичный план манипуляции с менее ликвидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, получив почти 200 миллионов долларов прибыли до того, как FTX заметила это.
Инцидент с KNC: последняя попытка, провал (или нет?)
После нескольких успешных попыток Meerun снова нацелился на токен KNC. Он тщательно настроил сложную структуру аккаунтов, используя украденные или поддельные KYC материалы, фиктивные адреса и несуществующие почтовые индексы для открытия аккаунтов на FTX. Он также создал 64 субаккаунта под главным аккаунтом, чтобы обойти ограничения на залог FTX.
Затем он массово закупил еще один токен с низкой ликвидностью KNC, покупая одновременно через несколько аккаунтов, чтобы поднять цену, в конечном итоге контролируя около 70% обращения KNC на рынке, искусственно создавая рост цен, увеличивая номинальную стоимость залога, затем воспользовавшись уязвимостями агрегатного расчета системы маржинальной торговли FTX, распределил свои позиции KNC по нескольким субаккаунтам, используя искусственно завышенный KNC в качестве залога для заимствования средств, пытаясь вывести как можно больше средств до краха цен. Однако на этот раз младший сотрудник FTX заметил связь потоков средств, идентифицировав связь с предыдущими операциями, и FTX своевременно приняла меры по заморозке аккаунта и ввела новые ограничения на маржинальную торговлю.
Затем FTX постепенно начала осознавать модель Meerun, тем не менее, он все еще успешно вывел 68 миллионов долларов.
Преступная сеть и подозрительные связи за кулисами
Иск FTX не только обвинял Meerun в манипуляции на рынке, но и связывал его с организованными преступными группами нескольких стран. Эти обвинения включают в себя:
Связь с преступными сетями Польши, Румынии и Украины, связанная с торговлей людьми и отмыванием денег.
Связь с исламскими экстремистскими группами, возможно, участвовала в финансировании терроризма.
Столкнувшись с этими обвинениями, Meerun всегда отрицал их. Он утверждал, что его сделки на FTX полностью соответствуют правилам, даже подчеркивал, что понес убытки в ходе торгов. Он заявил: «Я не связан с какой-либо организованной преступной сетью и никогда не финансировал экстремизм или террористическую деятельность.»
Интересно, что, по словам @LouisOrigny, в 2024 году Meerun подал иск на 12 миллионов долларов к кредиторам банкротства FTX.
Я могу только сказать, что одна рыба ловит много, и брат понял…
