Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) в своем стратегическом аналитическом отчете 2024 года подчеркнуло, что запрет страны на торговлю криптовалютами создает серьезные препятствия для жертв мошенничества при сообщении о случаях. FIU, подразделение Nepal Rastra Bank, отслеживает подозрительные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег. В отчете отмечен рост числа мошенников, использующих такие приемы, как «смурфинг», чтобы избежать обнаружения. Эти преступники также конвертируют незаконные средства в цифровые валюты, что усложняет отслеживание активов для властей. Жертв часто заманивают вкладывать средства в цифровые активы ложными обещаниями высокой прибыли, что приводит к финансовым потерям. Несмотря на запрет на торговлю цифровыми активами и майнинг в Непале, жертвы не решаются сообщать о мошенничестве из-за возможных правовых последствий. FIU призвало к более строгому надзору за криптовалютными транзакциями, повышению осведомленности общественности и сбалансированной нормативной базе для эффективной борьбы с мошенничеством. В то время как Непал и несколько других стран запретили торговлю цифровыми активами, соседние страны, такие как Индия и Пакистан, придерживаются разных подходов к регулированию цифровых активов. Читайте больше новостей, созданных с помощью искусственного интеллекта, на сайте: https://app.chaingpt.org/news