Соучредитель FTX Гэри Ван, приговоренный к наказанию за участие в преступном нецелевом использовании средств на закрытой криптовалютной бирже, может получить срок после вынесения приговора, поданного правительством США.

В заявлении от 13 ноября в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка прокуроры составили меморандум о вынесении приговора, в котором подчеркнули «существенную помощь Вана в расследовании правонарушений в FTX, судебном преследовании и суде над Bankman-Fried и в других вопросах». Соучредитель FTX должен быть приговорен 20 ноября после признания вины в декабре 2022 года в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с товарами и мошенничестве с ценными бумагами.

Источник: SDNY

Адвокаты правительства США указали на «важнейшие показания», которые соучредитель FTX дал на уголовном процессе бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, признанного виновным и приговоренного к 25 годам тюрьмы. Они также предположили, что если судья Льюис Каплан вынесет приговор о наказании в виде отбытия срока, Ван может разработать «инструмент для обнаружения потенциальной незаконной деятельности на рынках криптовалют».

«Показания Вана были правдивыми и подтверждались другими доказательствами», — заявили прокуроры. «С первой встречи Ван взял на себя ответственность за свое участие в мошенничестве с клиентами FTX. Хотя было несколько частей мошенничества, в которых Ван не участвовал, он сразу же взял на себя ответственность за свое поведение и признал себя виновным в причастности к преступлениям».

Ван станет пятым и последним руководителем FTX или Alameda Research, который предстанет перед судьей для вынесения приговора. Банкман-Фрид был единственной стороной, которая придерживалась позиции невиновности, в то время как бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе признали себя виновными. Все трое в настоящее время находятся в федеральной тюрьме.

В октябре судья Каплан приговорил бывшего инженерного директора FTX Нишада Сингха к отбытию срока. Правительство США подало меморандум, аналогичный меморандуму Вана, в котором подробно описывалось «существенное содействие» и «образцовое сотрудничество» Сингха и предлагалось мягкое наказание. Ван был единственным в этом деле, кто не получил тюремного срока.

Журнал: Можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее поступления.