Рынок криптовалют, известный своей волатильностью и быстрыми изменениями цен, также является домом для определенных мошеннических действий. Одной из самых известных схем является pump and dump, которая манипулирует рынком, чтобы искусственно завышать цену криптовалюты, а затем продавать ее, оставляя ничего не подозревающих инвесторов с убытками. В этой статье мы объясним, что такое pump and dump, как это работает и, что самое важное, как инвесторы могут распознать и не стать жертвой таких мошенничеств.
Что такое Pump and Dump?
Pump and dump — это манипулятивная торговая схема, которая существует уже много лет, особенно на фондовом рынке, но нашла новое пристанище в мире криптовалют. В pump and dump группа лиц или организаций сотрудничает, чтобы завысить цену криптовалюты с низким объемом или менее популярной криптовалютой, создавая ложное ощущение спроса («pump»). Как только цена достигает определенного уровня, преступники продают свои активы по завышенным ценам («dump»), оставляя цену падать, а другим инвесторам — покрывать убытки.
Эта схема обычно нацелена на более мелкие, менее известные криптовалюты, поскольку ими легче манипулировать из-за их меньшей ликвидности и рыночной капитализации. Зачинщиками схемы pump and dump могут быть организованные группы в социальных сетях, такие как закрытые каналы Telegram или Discord, где они координируют массовую покупку криптовалюты. После того, как цена искусственно завышена, преступники продают свои активы, и цена резко падает, оставляя неинформированных инвесторов с обесцененными монетами.
Как работает насос и сброс?
Процесс накачки и сброса обычно состоит из нескольких основных этапов:
1. Выбор целевой монеты: мошенники выбирают менее известную или малообъемную криптовалюту, поскольку такие монеты более подвержены манипуляциям.
2. Продвижение и накачка: Организаторы распространяют ложную информацию и шумиху через платформы социальных сетей, создавая ажиотаж вокруг потенциала монеты. Они могут утверждать, что это следующее большое событие, предлагать партнерства или использовать другие вводящие в заблуждение заявления, чтобы привлечь новых инвесторов.
3. Массовая покупка (The Pump): по мере того, как все больше людей покупают монету, ее цена начинает быстро расти. Это создает видимость спроса, и ничего не подозревающие инвесторы, которые боятся упустить (FOMO), присоединяются к покупательскому безумию.
4. Свалка: Как только цена достигает пика, организаторы аферы продают свои крупные активы по завышенной цене, получая значительную прибыль. Как только они продают, цена падает, оставляя опоздавших со значительными потерями.
Как распознать Pump and Dump в криптовалюте
Как криптоинвестор, вам необходимо распознавать предупреждающие знаки потенциальной схемы pump and dump, чтобы защитить свои инвестиции. Ниже приведены некоторые ключевые индикаторы, на которые следует обратить внимание:
1. Необычные скачки цен
Один из самых простых способов определить pump and dump — это внезапный и резкий скачок цены криптовалюты без каких-либо серьезных новостей или развития событий. Когда вы видите, что небольшая или малоизвестная криптовалюта внезапно резко растет в цене за короткий период, стоит проверить, есть ли какая-либо законная причина для роста цены. Если вы не можете найти никаких достоверных новостей или обновлений, это может быть pump and dump в действии.
2. Чрезмерная шумиха в социальных сетях
Многие схемы pump and dump координируются через платформы социальных сетей, включая Twitter, Telegram, Discord и Reddit. Мошенники часто используют эти платформы для создания шума вокруг определенной монеты. Будьте осторожны с агрессивными маркетинговыми кампаниями, обещающими огромные доходы или расхваливающими монету без ощутимой ценности или реального применения.
Если вы заметили внезапный поток постов или сообщений, призывающих вас купить определенную криптовалюту, особенно в малоизвестных онлайн-сообществах или форумах, сделайте шаг назад. Проведите собственное исследование и посмотрите, есть ли какие-либо веские основания для заявлений.
3. Низкая рыночная капитализация и объем
Схемы Pump and Dump часто нацелены на криптовалюты с низкой рыночной капитализацией и объемом торгов. Это связано с тем, что более мелкие монеты легче манипулировать, чем более крупные, хорошо зарекомендовавшие себя, такие как Bitcoin или Ethereum. Перед инвестированием проверьте рыночную капитализацию и объем монеты. Если это небольшой проект с небольшой торговой активностью, он может быть уязвим для манипуляций.
4. Отсутствие законных новостей или партнерств
Законный рост цен на криптовалюты обычно обусловлен позитивными новостями, такими как выпуск новых функций, партнерств или регуляторных изменений. Если монета переживает скачок в цене, но нет никаких проверяемых новостей или разработок, которые бы это оправдывали, действуйте осторожно. Мошенники могут распространять ложные слухи или фальсифицировать новости, чтобы заманить инвесторов.
5. Ограниченные по времени предложения
Распространенная тактика в схемах pump and dump — создание ощущения срочности. Мошенники скажут вам, что вам нужно быстро купить, иначе вы упустите значительную прибыль. Они могут продвигать монету как возможность «раз в жизни» и подталкивать инвесторов действовать немедленно. Настоящие инвестиции не требуют спешки, и давление с требованием быстро купить часто является красным флагом.
Как защитить себя от мошенничества Pump and Dump
Хотя избежать схем «накачки и сброса» может быть непросто, инвесторы могут предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя:
1. Проведите собственное исследование (DYOR)
Прежде чем инвестировать в любую криптовалюту, особенно в менее известные, крайне важно провести тщательное исследование. Проверьте whitepaper проекта, полномочия команды, партнерства и долгосрочные цели. Надежный криптовалютный проект будет иметь прозрачную доступную информацию, а команда, стоящая за ним, будет иметь проверяемый опыт в отрасли. Если вы не можете найти достоверную информацию, лучше воздержаться от инвестиций.
2. Избегайте FOMO (страха упустить что-то)
FOMO — это мощная эмоция, которую мошенники используют в схемах pump and dump. Когда вы видите, как криптовалюта стремительно растет в цене, естественно, что вы хотите вскочить, пока не стало слишком поздно. Однако важно оставаться рациональным и избегать принятия импульсивных решений, основанных на ажиотаже. Всегда оценивайте фундаментальные показатели перед инвестированием.
3. Придерживайтесь надежных бирж
Придерживайтесь торговли на авторитетных криптовалютных биржах, которые имеют строгое соблюдение нормативных требований и меры безопасности. Такие хорошо зарекомендовавшие себя платформы, как Binance, имеют надежные инструменты для обнаружения подозрительной деятельности, что затрудняет успех схем pump and dump. Вы также можете проверить соответствующие обновления и рекомендации на Binance.
4. Следите за подозрительными ценовыми действиями
Мониторинг ценовых тенденций может помочь вам обнаружить потенциальные действия pump and dump. Если вы видите, что монета испытывает неестественный рост цены или массовую распродажу вскоре после значительного роста, это может указывать на схему pump and dump.
Заключение
Схемы Pump and Dump являются одними из самых распространенных и опасных мошенничеств на рынке криптовалют. Эти схемы могут привести к значительным потерям для ничего не подозревающих инвесторов, поэтому крайне важно знать предупреждающие знаки. Понимая, как работают Pump and Dump, и проводя тщательное исследование перед инвестированием, вы можете защитить себя от мошенничества.
Сохранение информации и осторожности — ключ к сохранению безопасных и надежных инвестиций на рынке криптовалют. Для получения дополнительной информации и советов по выявлению мошенничества в мире криптовалют ознакомьтесь с этим руководством на Binance.
Автор: д-р Мохд аль Хемайри
