ИНЦИДЕНТ: SAFEMOON -> Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам -> Замешано Министерство юстиции -> арестованы основатели -> Обвинения в заговоре, мошенничестве и отмывании денег -> Возможное тюремное заключение сроком на 25 лет
БЕЗОПАСНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО:
Обнаружение ложных сведений о блокировке ликвидности
↓↓
Расследование SEC
↓↓
SafeMoon и руководителям предъявлены обвинения
↓↓
Обвинения: Сговор, Мошенничество, Отмывание денег.
↓↓
SafeMoon предлагается в виде незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг
↓↓
Руководители Safemoon увеличили рыночную капитализацию за счет «фиктивной» торговли и обманного маркетинга
↓↓
Основатели SafeMoon вывели 200 миллионов долларов для личного использования (кастомный спортивный автомобиль Porsche, другие роскошные автомобили и недвижимость)
↓↓
Участие Министерства юстиции
↓↓
Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения/арестованы
↓↓
Обвиняемые: Джон Карони (также известный как CPT HODL T MUN), КАЙЛ НЭГИ (также известный как Safemoon Dev), ТОМАС СМИТ (также известный как папа)
↓↓
Почему - Мошенничество с ценными бумагами, Мошенничество с использованием электронных средств, Отмывание денег
↓↓
Покупка роскошных автомобилей, инвестиции в недвижимость
↓↓
Текущие расследования
↓↓
Возможно 25 лет тюрьмы
Иван Дж. Арвело (специальный агент, отвечающий за расследования национальной безопасности): Руководители SafeMoon увеличили стоимость своей компании до более чем 8 миллиардов долларов, но вместо того, чтобы вознаграждать своих клиентов, как было обещано, их ненасытная жадность заставила их потратить миллионы долларов на свои собственные щедрые желания. . Сегодня ни роскошные автомобили, ни обширная недвижимость не могут защитить их от последствий таких преступлений.
