Десять ключевых моментов OTC вывода для обеспечения безопасности средств

1. Выбор крупных платформ: для OTC торговли выбирайте известные крупные платформы, у которых продвинутый риск-менеджмент и хорошие гарантии, высокая залоговая сумма у продавцов, что позволяет уменьшить риск от грязных денег, и они имеют хорошую коммуникацию с регуляторами, позволяя быстро и эффективно решать возникающие проблемы.

2. Управление банковскими картами: рекомендуется использовать карты банка Чжунго или Чаобанка, для ввода и вывода средств используйте разные карты, карта для вывода не должна смешиваться с повседневной картой, после вывода средства должны оставаться на карте в течение некоторого времени, чтобы облегчить отслеживание движения средств и снизить риск.

3. Выбор качественных продавцов: выбирайте на крупных платформах продавцов с большим количеством сделок и хорошей репутацией, таких как торговцы из OKEx Diamond и Binance Shield, перед сделкой проверьте их историю.

4. Избегание незаконной деятельности: держитесь подальше от сетевого маркетинга, финансовых пирамид, обмена очков и других незаконных действий, убедитесь, что источник USDT легален, чтобы обеспечить безопасность сделок.

5. Контроль частоты сделок: выводите крупные суммы с низкой частотой, избегая частых мелких транзакций, чтобы не попасть под подозрение в отмывании денег и избежать проблем с аккаунтом.

6. Выбор времени вывода: старайтесь выводить средства в будние дни днем (с 9:00 до 18:00), избегая ночного времени, чтобы уменьшить вероятность расследования.

7. Примечания к переводам: не добавляйте примечания к вводам и выводам, особенно связанные с криптовалютами, чтобы избежать внимания регуляторов.

8. Осторожность с высокими ценами на покупку: будьте осторожны с сообщениями о высокой цене покупки или низкой продаже USDT, особенно при сделках с незнакомыми людьми в интернете, чтобы избежать мошенничества или грязных денег.

9. Сохранение записей о сделках: сохраняйте выписки по банковским картам, информацию о продавцах, скриншоты деталей торговых заказов, обращая внимание на наличие временной информации, и осторожно относитесь к скриншотам платежей.

10. Использование WeChat и Alipay: для ввода средств можно использовать WeChat или Alipay с малым количеством, для вывода избегайте частых мелких операций, разумно используйте Huabei и Jiebei для получения наличных и своевременно погашайте долги.