• Уголовное расследование изучает вопрос о том, используется ли #Tether третьими лицами для незаконной деятельности, такой как терроризм и хакерство, сообщает WSJ.

  • Тем временем Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против Tether из-за использования стейблкоина лицами и группами, находящимися под санкциями США, сообщают WSJ.

По данным The Wall Street Journal, американские следователи проверяют Tether, компанию, стоящую за крупнейшим в мире стейблкоином, на предмет возможного нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и несоблюдения санкций.

В ходе расследования выясняется, используются ли криптовалюты компании третьими лицами для незаконной деятельности, такой как терроризм, торговля наркотиками и хакерство, сообщила в пятницу газета WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Офис прокурора Манхэттена США занимается уголовным расследованием, в то время как Министерство финансов рассматривает возможность санкций против Tether из-за использования стейблкоина лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группировку ХАМАС и плохих деятелей в России. Если Министерство финансов решит ввести санкции против Tether, это в основном заблокирует американцам возможность вести бизнес с Tether, сообщает WSJ.

Министерство финансов и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка не отреагировали на запрос The Block о комментарии.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино обратился к X, чтобы выступить против отчета WSJ.

«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. WSJ просто изрыгает старый шум», — сказал Ардоино. «Точка».

Представитель Tether раскритиковал WSJ, заявив, что статья основана на «чистых домыслах».

«Эти истории основаны на чистейших домыслах, несмотря на то, что Tether подтвердила, что не знает ни о каких подобных расследованиях в отношении компании», — заявил представитель в заявлении, отправленном по электронной почте The Block. «В статье также небрежно замалчиваются хорошо документированные и обширные связи Tether с правоохранительными органами по пресечению недобросовестных субъектов, пытающихся неправомерно использовать Tether и другие криптовалюты».

Tether на протяжении многих лет подвергался пристальному вниманию из-за своего стейблкоина, который привязан к доллару США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что Tether сделала «неверные или вводящие в заблуждение заявления и упустила существенные факты», связанные со стейблкоином. Регулятор заявил, что Tether ложно утверждала, что стейблкоин полностью обеспечен долларами США.

Американские законодатели также изучили Tether и призвали Министерство юстиции США провести расследование в отношении фирмы на предмет ее возможной причастности к незаконному финансированию. Tether заявила, что сотрудничает с мировыми правоохранительными органами для предотвращения незаконной деятельности.

$BTC $USDT