На прошлой неделе Министерство юстиции выдвинуло обвинения против более чем десятка физических и юридических лиц, утверждая, что эти маркет-мейкеры на самом деле занимались фиктивной торговлей фондами и обманом людей.

PS: В понедельник я буду на конференции Flyover Fintech в Линкольне, штат Небраска.

Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию криптовалюты и правительства. Нажмите здесь, чтобы подписаться на будущие выпуски.

«Не совсем этично»

Повествование

На прошлой неделе Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против ряда лиц и компаний, включая Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, утверждая, что эти компании занимались фиктивной торговлей криптовалютами, а их операторы и некоторые промоутеры токенов в результате обманывали инвесторов.

Почему это важно

Фиктивная торговля не является большой тайной в этой отрасли (о чем я расскажу далее), но это все равно рыночный сигнал, который может предвещать недоброе.

Разбираем это

В 2019 году Алексей Андрюнин рассказал бывшему репортеру CoinDesk Анне Байдаковой, что он стал соучредителем компании, призванной создать видимость того, что случайные криптовалюты с малой капитализацией имеют реальный объем торгов, с явной целью сделать так, чтобы эти токены выглядели достаточно активными, чтобы получить листинг на CoinMarketCap и привлечь внимание более крупных компаний.

В то время Андрюнин заявил: «Этот бизнес не совсем этичный».

Спустя пять лет прокуроры, похоже, согласились. Андрюнин был арестован в Португалии для экстрадиции в США.

Отчет Анны за 2019 год можно прочитать по этой ссылке.

Другая интересная деталь: ФБР работало над собственным фейковым токеном с реальным контрактом, который можно было отслеживать в цепочке, под названием NexFundAI. Его веб-сайт, на котором теперь красуется огромный баннер «ФБР», выглядел на удивление легитимным — то есть, как и многие другие криптотокены, ориентированные на ИИ, которые давали туманные обещания, но обещали луну.

Истории, которые вы могли пропустить

  • Документ по обсуждению криптовалют в Индии отложен из-за других приоритетов: Индия должна была опубликовать документ по обсуждению политики в отношении криптовалют в прошлом месяце, но не сделала этого. Амитой Сингх сообщает, что это связано с тем, что правительство решило, что криптовалюта не является для него приоритетом.

  • Саламе из FTX надеялся, что укус собаки отсрочит заключение, но Такер Карлсон сорвал усилия: Райан Саламе отправился в пресс-тур (и обновил свой LinkedIn) перед тем, как явиться в тюрьму на прошлой неделе, а также попросил федерального судью отложить дату явки на декабрь по медицинским показаниям. Министерство юстиции заявило, что он выглядел хорошо во время своего появления в суде Такера Карлсона, комментарий, который судья процитировал, отклоняя просьбу Саламе.

  • Речь Камалы Харрис не содержит дополнительных подробностей о «нормативной базе» криптовалют: кампания вице-президента Камалы Харрис опубликовала политический документ, в котором говорится, что она поддержит нормативную базу криптовалют, но не стала вдаваться в подробности во время публичных выступлений позднее в тот же день.

  • Биржа Bitnomial подала в суд на SEC США, обвинив ее в превышении полномочий регулятора: что действительно интересно в иске Bitnomial против Комиссии по ценным бумагам и биржам США, так это предположение о том, что SEC все еще хочет назвать XRP ценной бумагой, хотя руководители Ripple отрицают возможность такого развития событий.

  • Crypto.com подает в суд на SEC и ее председателя Гэри Дженслера после получения уведомления от Wells: Headline в основном делится соответствующей информацией здесь.

На этой неделе

Вторник

  • 21:00 UTC (14:00 PDT) Состоялось короткое слушание по делу SEC против Payward (Kraken), но, судя по всему, слушание было коротким, и, по всей видимости, судебное разбирательство назначено на август 2026 года.

В другом месте:

  • (The Wall Street Journal) Реклама Fairshake по-прежнему не упоминает криптовалюту, несмотря на внимание отраслевого комитета политических действий. «Крипто — это не вопрос, который волнует подавляющее большинство избирателей», — заявил в интервью Journal кандидат в Сенат от Республиканской партии Огайо Берни Морено. В других сообщениях Politico и The Washington Post подробно описывается та же тенденция, и, конечно, Джесси Гамильтон из CoinDesk в июне прошлого года раскопал секретные практики Fairshake.

  • (The Washington Post) Изменение климата становится все более дорогостоящим, усиливая засухи и способствуя возникновению более сильных ураганов. Также стоит прочитать: Эта статья о страховом рынке Флориды.

  • (The New York Times) Метеорологи сейчас получают угрозы смерти, что довольно безумно. Один человек даже был арестован за угрозы сотрудникам Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне на электронную почту nik@coindesk.com или найдите меня в Twitter @nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому общению в Telegram.

Увидимся на следующей неделе!