По данным Foresight News, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обвинила банковского гиганта TD Bank в несообщении о подозрительной деятельности анонимной группы международных трейдеров криптовалюты. FinCEN выявила, что TD Bank обработал более 2000 транзакций в течение девяти месяцев для компании под названием «Customer Group C», которая работает в секторах финансирования продаж и недвижимости. Customer Group C предоставила TD Bank ложную информацию о своих ожидаемых международных банковских переводах, заявив, что ее годовой объем продаж не превысит 1 миллион долларов. На самом деле Customer Group C якобы провела транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов через TD Bank. Средства поступили с британской криптовалютной биржи, при этом 60% денег было отправлено в колумбийские финансовые учреждения, предоставляющие услуги, связанные с цифровыми активами. TD Bank не сообщал об этой подозрительной деятельности до тех пор, пока правоохранительные органы не провели несколько расследований в отношении группы клиентов C. По данным Министерства юстиции США, 10 октября TD Bank признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и правил отмывания денег, согласившись выплатить штраф в размере 18 миллиардов долларов. Кроме того, FinCEN наложила на TD Bank штраф в размере 13 миллиардов долларов и ввела четырехлетний период мониторинга для устранения тех же нарушений. Общая сумма штрафа в размере 30,9 миллиарда долларов описывается как самый крупный штраф в соответствии с Законом о банковской тайне на сегодняшний день.