В этот четверг (10) Федеральный суд штата Парана вынес приговор Фрэнсисли Вальдевино да Силва, известному как шейх биткойнов, его матери и его сообщникам по одному из крупнейших случаев мошенничества с использованием криптовалют в Бразилии.
Группа действовала через компании FORCOUNT и INTERGALAXY и была признана виновной в преступной организации, отмывании денег и мошенничестве против тысяч инвесторов, обещая высокую прибыль от инвестиций, которые на самом деле скрывали финансовую пирамиду.
По оценкам, жертвы потеряли около 4 миллиардов реалов, часть из которых была направлена на приобретение элитной недвижимости и товаров в Бразилии и за рубежом.
Схема была раскрыта после расследования, начатого в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности США, которое получило сообщения от американских жертв.
Чтобы придать схеме видимость законности, жертвы имели доступ к онлайн-платформе, на которой отображались ложные заявления, создавая впечатление, что их инвестиции растут в цене.
Однако значительная часть отправленных инвесторами денег была перенаправлена на личные счета членов преступной организации.
Фрэнсисли Вальдевино да Силва, назначенный лидером группы, использовал свое влияние в религиозных общинах и свою харизму в лекциях для привлечения новых инвесторов.
Согласно документу, компании и франшизы, связанные с шейхом, использовали образ Сайласа Малафайи для продвижения планов аренды криптовалюты. Эта маркетинговая стратегия была направлена на привлечение инвесторов, особенно из числа евангелической общественности, что способствовало привлечению людей, доверявших имиджу пастора.
Однако нет никаких указаний на то, что Сайлас Малафайя имел прямое участие в этой схеме. Однако в приговоре упоминается, что пастору была передана 18 миллионов реалов, как зафиксировано в петиции, связанной с этим процессом. Суд обязал Федеральную полицию расследовать обстоятельства этой передачи.
Многие из завербованных были людьми без опыта работы на финансовом рынке, которые видели в обещаниях группы шанс приумножить свои сбережения. В этой схеме пострадали более 15 тысяч человек как в Бразилии, так и за рубежом, и она нанесла непоправимый ущерб, включая потерю всех сбережений некоторых людей.
Структура схемы включала в себя различные этапы: от первоначального привлечения клиентов до создания неликвидных криптовалют, знаменитых «шиткоинов», которые преподносились как возможности с высокой прибылью.
Когда жертвы пытались вывести свои средства, они сталкивались с трудностями и оправданиями задержек платежей, такими как отсутствие проверок или блокировка счетов. В ситуациях, когда жалобы становились все более угрожающими для схемы, Фрэнсисли предлагал частичную компенсацию, чтобы успокоить инвесторов и избежать сообщения властям.
Клодет Рибейро Шагас Проенсио, мать Фрэнсисли, была приговорена к 42 годам, 11 месяцам и 20 дням тюремного заключения за участие в преступной схеме.
Федеральный суд счел, что, несмотря на то, что Клодет не была лидером группы, она играла важную роль в схеме отмывания денег и в управлении участвующими компаниями, действуя сознательно, чтобы помочь скрыть средства, полученные незаконным путем.
Помимо тюремного заключения ее приговорили к выплате 1760 штрафо-дней, причем каждый штраф-день установлен в размере двух минимальных заработных плат с учетом суммы, переведенной преступной организацией.
В предложении подчеркивается участие Клодет в действиях, которые помогли придать схеме видимость законности, способствовали вербовке новых жертв и поддержанию мошенничества.
Последствия этой схемы были разрушительными для жертв. Многие потеряли все свои сбережения и столкнулись с серьезным психологическим ущербом, помимо семейных конфликтов, поскольку в некоторых случаях они убедили родственников и друзей также инвестировать в эту схему.
Расследование, проведенное Федеральной полицией в сотрудничестве с властями Северной Америки, выявило сложную систему финансовых операций и использования счетов более чем 80 компаний с целью сокрытия происхождения ресурсов.
Отчеты Совета по контролю за финансовой деятельностью (COAF) показывают, что, помимо сумм в криптовалютах, группа переместила около 4 миллиардов реалов только через официальную банковскую систему в период с 2018 по 2022 год.
Власти продолжают работу по выявлению других участников схемы и взысканию части похищенных сумм. Однако для многих из пострадавших восстановление утраченных ресурсов остается неопределенным, оставляя за собой след разочарования и потерь, который будет длиться годами.
