Череда мошеннических действий известных криптовалютных компаний продолжается: недавний иск Gotbit о предполагаемых рыночных манипуляциях и фиктивной торговле.
Череда мошеннических действий известных криптовалютных компаний продолжается: недавний иск Gotbit о предполагаемых рыночных манипуляциях и фиктивной торговле.
Компания, управлявшая активами на сумму более $1,5 млрд прямо перед началом судебного преследования, сталкивается со штрафом в размере до $5 млн или в два раза больше валовой прибыли или убытка от правонарушения и конфискацией. Генеральному директору, которому также были предъявлены обвинения, грозит до 20 лет тюрьмы.
В этой статье мы предоставим вам всю известную нам информацию по состоянию на 10 октября, а также некоторые мысли о том, что произойдет с рынком криптовалют после вынесения обвинительного приговора. Наслаждайтесь!
Манипулирование рынком, замаскированное под создание рынка
Федеральные прокуроры США предъявили обвинения четырем фирмам-маркетмейкерам — Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant — а также нескольким криптопроектам и лицам. Их обвиняют в фиктивной торговле криптовалютами и искусственном завышении их цен.
Фиктивная торговля подразумевает создание ложной активности в токене путем многократной покупки и продажи его с целью раздувания его стоимости. Это заставляет токен казаться более законным и активным, чем он есть на самом деле.
Эти манипулированные токены затем продавались по искусственно завышенным ценам ничего не подозревающим покупателям. Фирмы также рекламировали токены и убеждали биржи снизить комиссии за них, что еще больше увеличивало их прибыль.
Gotbit — крупнейшая компания в этом списке. Маркетмейкер работал с такими известными брендами, как Bonk, Hamster Kombat и Robo Inu. На пике своей деятельности компания достигла $1,5 млрд активов под управлением и почти $200 млн инвестиций, сделанных через Gotbit Ventures.
В 2019 году двадцатилетний генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин рассказал CoinDesk о своей практике. Затем он сказал, что Gotbit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, потому что это «не совсем этично». Против Андрюнина были выдвинуты отдельные уголовные обвинения.
В 2023 году ZachXTB раскрыл операцию Андрюнина с помощью некоторых просочившихся документов и презентации, в которой говорилось:
«В течение первых минут на этапе определения цены мы собираемся поднять цену до 10x, чтобы создать FOMO и накопить как можно больше покупательной способности, чтобы достичь экстремальных значений X и продать максимальное количество токенов при последующем скачке».
В то время, согласно обвинениям Министерства юстиции, Gotbit и три другие фирмы осуществляли квадриллионы транзакций и миллиарды долларов фиктивных сделок для различных проектов.
Как федералам удалось раскрыть эту операцию?
Расследование Министерства юстиции началось более двух лет назад. Собрав достаточно доказательств о компаниях, ФБР запустило криптовалюту на базе Ethereum под названием NextFundAI в сотрудничестве с сотрудничающими свидетелями.
Этот поддельный токен был разработан, чтобы заманить рыночных манипуляторов в незаконную торговую деятельность. ZM Quant, CLS Global и MyTrade, три из компаний, находящихся под следствием, согласились манипулировать ценой и торговой активностью токена.
Какие проекты связаны с Gotbit?
Теперь давайте посмотрим, какие компании пользовались услугами Gotbit по «маркетмейкингу» и попались Министерству юстиции.
Сайтама
Saitama — криптовалютная компания, основанная в Массачусетсе в августе 2021 года.
Компания достигла пиковой рыночной стоимости в $7,5 млрд, заявляя, что предлагает различные продукты, привязанные к ее токену. Однако руководство Сайтамы якобы занималось рыночными манипуляциями, тайно продавая токены за десятки миллионов прибыли, делая при этом ложные публичные заявления.
Руководство Сайтамы манипулировало рынком, координируя небольшие покупки токенов через несколько кошельков, создавая иллюзию растущего спроса.
Они якобы платили маркет-мейкерам, включая ZM Quant и Gotbit, за фиктивную торговлю токенами Saitama на таких биржах, как BitMart, LBank и XT.com. Действия руководства обсуждались в личных сообщениях Telegram с целью обмануть инвесторов и заставить их купить больше токенов.
Внутри Робо
Robo Inu — криптовалютная компания и токен, созданные Вай Фам после того, как она покинула Сайтаму в 2021 году. Фам продвигала Robo Inu из США и с тех пор была обвинена, согласившись признать себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, мошенничества с использованием электронных средств связи и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Как и Saitama, Robo Inu утверждал, что разрабатывает продукты, привязанные к своей криптовалюте. Однако, начиная с 2022 года, Robo Inu якобы занимался манипулированием рынком, платя Gotbit за искусственное завышение объема торгов своим токеном. Эти фиктивные сделки проводились на биржах, таких как BitMart, вводя инвесторов в заблуждение относительно популярности и активности токена.
Лиллиан Финанс
Lillian Finance — криптовалютная компания и токен, основанные Брэдли Битти, 48 лет, из Флориды. Битти был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с компанией. Lillian Finance заявила, что использует технологию блокчейна для медицинских решений, и пообещала пожертвовать часть выручки от продажи токенов на благотворительность.
Однако Битти якобы делал ложные заявления, чтобы привлечь инвесторов, в том числе утверждал, что он является подрядчиком министерства обороны и обращался к Конгрессу по вопросам криптовалюты.
Далее утверждается, что Битти присвоил часть прибыли компании, которая должна была пойти на благотворительные цели, в личных целях.
Что будет дальше?
Если Gotbit и остальные рыночные манипуляторы будут признаны виновными, рынок пострадает в краткосрочной перспективе. Объемы на CEX упадут, особенно для мемкоинов, котирующихся на CEX 2-го и 3-го уровня, что приведет к большой разнице в ценах.
Поскольку Gotbit специализируется на мемкоинах, нам не стоит ждать в ближайшее время еще одну мемкоину с рыночной капитализацией в $1 млрд. Сезона мемкоинов тоже не будет, объемы упадут, и розница поймет, что к чему.
Прокуроры и основные СМИ снова будут рисовать криптовалюту как Дикий Запад и самое злое, что только может быть. Ждите статей на CNBC и Wall Street Journal, в которых будет сказано, что криптовалюта переоценена, а рыночные капитализации, а также объемы торговли раздуты такими субъектами, как Gotbit.
А как насчет цен и повествований?
После разоблачения рыночных манипуляций, вероятно, будет первоначальная реакция FUD на крипторынке. Розничные трейдеры, движимые паникой, могут распродать свои активы, что приведет к временному падению цен. Однако рынки часто реагируют не так, как ожидалось, когда в заголовках доминирует страх.
Исторически моменты экстремального FUD могут сигнализировать о достижении рыночным дном. Поскольку розничные трейдеры продают, более опытные инвесторы могут вмешаться и купить по более низким ценам, что потенциально может спровоцировать краткосрочный рост. Несмотря на первоначальную панику, рынок криптовалют в прошлом демонстрировал устойчивость к негативным новостям.
Разоблачение мошеннических действий, таких как манипуляции Gotbit, может в конечном итоге привести к более здоровой и прозрачной торговой среде. Таким образом, ФБР освободило место для законных компаний, которые что-то строят, а не высасывают ликвидность из рынка и тратят ее на яхты.
Заключение
В заключение, хотя воздействие рыночных манипуляций может изначально спровоцировать панику и распродажу, рынок криптовалют в прошлом демонстрировал устойчивость к такого рода событиям. Розничные трейдеры могут реагировать эмоционально, но опытные инвесторы часто используют эти спады как возможности для покупки.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
