Значимым событием стало то, что генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин был арестован в Португалии по запросу ФБР и теперь ожидает экстрадиции в США.
🐹 Gotbit Hedge Fund, который сотрудничал с Hamster Kombat в качестве назначенного маркет-мейкера для токена #HMSTR , попал под пристальное внимание. После ареста цена токена $HMSTR резко упала на -12% за последние 24 часа, что вызвало беспокойство среди инвесторов.
Министерство юстиции США предъявило обвинения 16 компаниям и более десятку лиц в мошенничестве с криптовалютами, включая Gotbit, ZM Quant и CLS Global. В результате расследования четыре человека были арестованы, шесть заключили сделки о признании вины, а власти изъяли более 30 миллионов долларов в криптовалютах.
Для тех, кто мог пропустить новости, вот краткий обзор произошедшего:
ФБР запустило собственный токен NexFundAI, созданный на блокчейне Ethereum, для расследования мошеннических практик. Бюро обратилось к различным маркет-мейкерам (ММ) под видом тайного проекта, ища их услуг.
В частных разговорах и сообщениях с тайной командой ФБР сотрудники этих маркет-мейкерских фирм раскрыли алгоритмы, которые они используют для завышения объемов торгов, создания нескольких кошельков для распределения токенов и манипулирования рынками.
ФБР расценило эти практики как «фиктивную торговлю», «искусственную транзакционную деятельность» и «манипулирование рынком», что привело к серьезным обвинениям против вовлеченных лиц и компаний. В случае признания виновными этим лицам может грозить до 25 лет тюрьмы за их роль в манипулировании рынками криптовалют.
Этот случай подчеркивает риски в криптопространстве и серьезные последствия участия в мошеннической деятельности. Будьте бдительны и информированы!
Следуй за мной @Sasha why NOT
