ФБР предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в завышении цен на токены с помощью незаконных методов фиктивной торговли.
Более 25 миллионов долларов в криптовалюте было изъято, поскольку ФБР раскрыло широкомасштабные манипуляции рынком с использованием NexFundAI.
Четыре крупные криптовалютные компании обвиняются в обмане инвесторов с помощью ложных заявлений и схем «накачки и сброса».
ФБР предъявило обвинения 18 лицам и компаниям в причастности к крупной мошеннической операции с криптовалютой. В рамках расследования ФБР создало собственную криптовалюту NexFundAI, чтобы отслеживать тех, кто замешан в рыночных манипуляциях.
ФБР раскрыло мошенничество с криптовалютными токенами
Это привело к предъявлению обвинений Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Их обвиняют в обмане инвесторов путем повышения цен на токены с использованием незаконных методов.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Обвиняемые фирмы подозреваются в завышении стоимости более 60 токенов, включая Saitama Token, рыночная стоимость которого когда-то составляла 7,5 млрд долларов. Эти компании якобы делали ложные заявления относительно токенов и использовали различные обманные приемы для обмана инвесторов. После завышения стоимости токенов они продавали их по более высоким ценам, оставляя инвесторов с убытками в схеме pump and dump.
Как работало мошенничество
ФБР обнаружило, что компании занимались практикой, известной как фиктивная торговля. Это когда фирма покупает и продает один и тот же токен, чтобы создать видимость большого спроса. Компании использовали такие компании, как ZM Quant и Gotbit, для проведения этих фиктивных сделок.
Они использовали множество кошельков, чтобы скрыть свою реальную деятельность, заставляя токены казаться более популярными, чем они были на самом деле. В результате инвесторы поверили, что токены были ценными, и купили их.
На данный момент власти изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалютах. Они также закрыли торговых ботов, ответственных за миллионы долларов незаконных сделок. Некоторые из обвиняемых уже признали себя виновными, а другие были задержаны в США, Великобритании и Португалии.
Правовой результат
Помощник прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что фиктивная торговля, которая является незаконной на традиционных рынках, также незаконна и в сфере криптовалют.
Обвиняемым предъявлены обвинения в рыночных махинациях и мошенничестве с использованием электронных средств, что может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет. Дело служит напоминанием инвесторам о необходимости проявлять осторожность при работе с криптовалютой.
Публикация ФБР предъявило 18 обвинений в крупном мошенничестве с криптовалютой, используя токен NexFundAI для раскрытия рыночных манипуляций впервые появилась на сайте Crypto News Land.
