Gotbit предположительно манипулировал ценами на токены $WATER, продавая больше токенов, чем покупал, что вызвало опасения по поводу мошенничества.
Разработчики WaterCoin перевели 844,44 млн долларов США WATER на новые кошельки, продав их за 2,35 млн долларов США в SOL, что вызвало обвинения в манипуляциях.
ФБР создало поддельный токен, чтобы поймать Gotbit, ZM Quant и CLS Global в ходе расследования по факту манипулирования рынком криптовалют на сумму 25 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ФБР и Министерство юстиции подали иски против Gotbit и нескольких других криптофирм, обвинив их в мошенничестве и манипулировании рынком. Gotbit, известный «маркетмейкер», якобы манипулировал ценами на токены, включая $WATER, утверждая, что снижает цены справедливо.
Однако они продали гораздо больше токенов, чем купили, что вызвало опасения относительно их мотивов. Недавно выяснилось, что команда разработчиков WaterCoin перевела 844,44 млн $WATER на новые кошельки, которые не участвовали в предварительной продаже. Эти кошельки, в свою очередь, продали токены на сумму более 2,35 млн $ в Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit и другим предъявлены серьезные обвинения
В ходе масштабного расследования мошенничества федеральные власти предъявили обвинения пятнадцати лицам и трем криптовалютным компаниям. Для борьбы с преступностью ФБР впервые курировало разработку нового токена.
Задействованные в этом компании, включая Gotbit, ZM Quant и CLS Global, предположительно завышали объемы токенов, чтобы обмануть инвесторов. В результате было изъято более 25 миллионов долларов криптовалюты. Несколько обвиняемых уже арестованы, и некоторые согласились признать себя виновными.
Генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин был арестован в Португалии вместе с двумя другими сотрудниками, обвиняемыми в «фиктивной торговле» с 2018 года. Фиктивная торговля, которая подразумевает самостоятельную торговлю с целью ложного завышения объема токенов, является старой, но эффективной стратегией манипуляции.
Более того, другие фирмы, такие как ZM Quant и CLS Global, были пойманы на манипуляциях с токеном, созданным ФБР. Искусственно увеличивая объем, они стремились накачать стоимость токена перед его продажей, оставив розничных инвесторов в убытке.
Дальнейшие аресты и гражданские иски
Расследование распространилось на другие токены, включая Saitama и Robo Inu, оба из которых связаны с Gotbit. Помимо Gotbit, такие фирмы, как Lillian Finance и VZZN, также сталкиваются с обвинениями в мошенничестве. Их основатели, а также несколько лиц, связанных с Pham, были обвинены в манипулировании рынком.
Гражданские иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США, требуют постоянных запретов и финансовых штрафов в отношении обвиняемых. Репрессии раскрывают глубину манипуляций криптовалютой. Власти полны решимости добиться справедливости для тех, кто был обманут этими схемами.
Публикация Власти США обвиняют Gotbit и другие криптовалютные компании в манипулировании рынком впервые появилась на сайте Crypto News Land.
