Гонконг принимает жесткие меры по отмыванию криптовалютных денег после скандала с JPEX на 193 миллиона долларов
Департамент таможни и акцизных сборов Гонконга стремится ужесточить меры регулирования для устранения рисков отмывания денег, связанных с магазинами, торгующими наличными за криптовалюту, сообщила 21 октября газета South China Morning Post. Это решение было принято после того, как полиция арестовала некоторых владельцев магазинов в Гонконге. В связи с предполагаемым мошенничеством на сумму $192,7 млн, совершенным на криптовалютной бирже JPEX.
В Гонконге традиционные обменные пункты находятся под контролем Департамента таможни и акцизных сборов. Однако внебиржевые (OTC) биржи криптовалют в настоящее время работают без лицензии или нормативного надзора. Некоторые из этих внебиржевых магазинов продвигали инвестиционные предложения JPEX, которые Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) сочла «слишком хорошими, чтобы быть правдой».
Регулирующие органы Гонконга рассматривают варианты устранения лазеек в регулировании, обнаруженных в результате скандала с JPEX, сообщила Луиза Хо Пуй Чан, комиссар таможни и акцизных сборов.