ФБР обвиняет шесть человек в многомиллионной схеме отмывания денег в биткойнах

Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения шести лицам в связи с нелицензионным бизнесом по переводу денег с использованием криптовалюты в качестве инструмента отмывания денег.

Судебные документы от 18 октября показывают, что обвиняемые работали над конвертацией биткойнов и других криптовалют в наличные по крайней мере в период с июля 2021 года по сентябрь 2023 года. Процесс конвертации включал отправку наличных денег через почтовую систему США в обмен на криптовалюту, а также лично прием наличных.

Шестеро обвиняемых — Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель.

ФБР предъявило этим лицам обвинение по одному пункту в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и по одному пункту в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. В тексте дела содержится запрос на выдачу ордера на арест лиц, что указывает на то, что на момент подачи заявления в суд они еще не были помещены под стражу.

Дело рассматривается в Южном округе Нью-Йорка, где в основном и происходила преступная деятельность. В Нью-Йорке действуют строгие правила криптовалюты, а также положения, которые требуют от любого, кто переводит деньги, получить соответствующую лицензию.

Еще двое были замешаны в заговоре

Хотя обвинения предъявлены шести лицам, они не составляют всей операции. Один анонимный сообщник начал общаться с правоохранительными органами после того, как примерно в январе 2023 года с ним связался офицер под прикрытием.

Сообщник, который работал на рынках даркнета и одноранговых криптовалютных биржах, сообщил, что заработал 30 миллионов долларов в криптовалюте, обменивая средства. Он также заявил, что многие клиенты сервиса были наркоторговцами и хакерами.

Другой человек, который отправлял деньги от имени сообщника, позже был арестован правоохранительными органами и стал конфиденциальным источником. В конечном итоге этот человек начал участвовать в контролируемых вывозах наличных денег правоохранительными органами.