Если вас обманули, может показаться, что ваша криптовалюта потеряна навсегда. Децентрализованные блокчейн-кошельки нельзя заморозить так, как банковские счета. И даже если мошенник попытается обналичить деньги на регулируемой бирже, власти могут действовать слишком медленно, чтобы конфисковать средства до того, как они будут сняты.

Но различные частные детективные фирмы утверждают, что добились успеха в возврате средств. Самопровозглашенная «криптовалютная преступность» Lionsgate Network утверждает, что вернула не менее 4 миллионов долларов украденных и потерянных криптовалютных средств.

Lionsgate утверждает, что использует связи с правоохранительными органами в различных штатах США и странах по всему миру, чтобы заморозить и вернуть украденную криптовалюту ее владельцам.

Основатель и генеральный директор Безалель Эйтен Равив рассказал Cointelegraph, что, хотя отслеживать и замораживать средства сложно, это не невозможно. «Все начинается с анализа, так как это то, что мы делаем», — заявил он. «Это наша основная услуга, и мы делаем это с помощью самых выгодных технологий, которые есть в [крипто]пространстве или анализе блокчейна».

Найти средства — это одно, а вот вернуть их — совсем другое.

«Если вы отнесете наш анализ клерку в правоохранительных органах, будь то в Великобритании или США, вы получите ту же обратную связь, вас введут в заблуждение и дезинформированят», — заявил Равив. Полиция скажет жертве, что «ваши деньги в Китае, ваши деньги в России или криптовалюта никогда не будет возвращена». Однако Равив говорит, что большинство злоумышленников в конечном итоге пытаются обналичить украденную добычу через регулируемую биржу, такую ​​как Binance.

«В основном мы видим, что средства направляются в централизованный кошелек через миксеры, [...] после рассмотрения случаев на общую сумму более 1 миллиарда долларов [большинство] связаны с Binance».

Однако, как только мошеннические средства оказываются на централизованной бирже, полиции необходимо действовать быстро, чтобы заморозить счет мошенника. Чтобы облегчить этот процесс, Lionsgate направляет свой анализ экспертам по киберпреступности в юрисдикции жертвы. Это на удивление легко сделать, говорит он.

Как преступники начинают мошенничество с разделкой свиней: Источник: CFTC

«У любого правоохранительного органа есть глобальный внутренний кодекс обмена сообщениями с каждым из хранителей криптовалют, любым кошельком или биржей, так что они могут, по сути, немедленно направить повестку с просьбой заморозить средства до тех пор, пока не будут выполнены дополнительные процедуры KYC, и тогда дело покатится в правильном направлении».

Жертвы либо отправляют свои отчеты не тем сотрудникам правоохранительных органов, либо не выполняют предварительную работу, необходимую для того, чтобы помочь нужным сотрудникам разобраться в деле. В результате их «игнорируют», говорит Равив. «Если вы ничего не знаете о полиции, они вас полностью проигнорируют», — заявил он.

100 000 долларов США были возвращены хирургу из Флориды

Lionsgate утверждает, что вернула более $100 000 жертве мошенничества, которая работала хирургом во Флориде. Согласно отчету, подготовленному фирмой и показанному Cointelegraph, хирургу позвонила «на вид очаровательная азиатская леди», которая заявила, что «набрала неправильный номер» и позвонила ему случайно.

Женщина долго общалась с жертвой и в конце концов завоевала его доверие, которое затем использовала, чтобы убедить его инвестировать в «возможность», переведя 100 000 долларов в криптовалюте на ее счет в кошельке.

Инвестиционная возможность оказалась фиктивной, и Lionsgate позже определила, что звонивший был «частью более крупной организованной преступной сети, созданной для кражи средств и сокрытия следов». 100 000 долларов представляли собой значительную часть сбережений хирурга.

Этот тип мошенничества, при котором мошенник использует сайты знакомств или социальные сети, чтобы заманить жертву и убедить ее вложить средства в фальшивую долгосрочную инвестиционную схему, часто называют «мошенничеством с разделкой свиней». Обычно он обещает высокую норму прибыли от криптовалютного проекта, но проект часто не существует или не выполняет своих обещаний.

Lionsgate отследила средства до кошелька, содержащего более 30 миллионов долларов криптовалюты, которые, вероятно, представляли собой выручку от многочисленных мошенничеств преступной сети. Затем хирург показал анализ Lionsgate с мошенником, который все еще пытался получить средства от жертвы. Столкнувшись с доказательствами блокчейна и опасаясь «потенциальных юридических последствий», мошенник вернул 100 000 долларов.

Найдена криптовалюта на сумму 1,7 млн ​​долларов

В отдельном отчете Lionsgate заявила, что отследила криптовалюту на сумму $1,7 млн ​​для инвестиционного банкира из Северной Каролины. К жертве обратилась женщина в Facebook, которая заявила, что ищет друзей. Со временем женщина завоевала доверие банкира и убедила его вложить $5000 в схему торговли криптовалютой. Фейковая «прибыль» помогла убедить банкира вкладывать все больше средств в проект, пока он не вложил $1,7 млн. Затем он понял, что сделки были фальшивыми, и что его криптовалюта была украдена.

Lionsgate заявляет, что отследила средства до их конечного местонахождения, но пока не смогла их вернуть. Тем не менее, она передала дело Министерству внутренней безопасности США (DHS), которое продолжает расследование.

Lionsgate изначально обратилась за помощью как в местное отделение полиции жертвы, так и в Федеральное бюро расследований США, но они «проигнорировали» дело. Поэтому она «вынесла историю в прессу, чтобы привлечь внимание», что в конечном итоге привело к предложению DHS о помощи.

Средства не всегда могут быть возвращены

Равив предупредил жертв мошенничества, что фирма не всегда может вернуть средства, особенно если полиция не будет сотрудничать. «Одна из вещей, которую мы не можем сделать для любого из наших клиентов, — это гарантировать, что правоохранительные органы выполнят свою работу». Но он считает, что правоохранительные органы вступают в «новую эру», когда они все более охотно сотрудничают с частными фирмами, чтобы помогать жертвам мошенничества.

В апреле Cointelegraph пообщался с основателями Crypto Asset Recovery, фирмы, которая специализируется на восстановлении утерянных seed-слов и закрытых ключей. Один из основателей, Чарльз Брукс, заявил, что когда средства украдены у пользователей (а не просто утеряны), существует «очень низкая вероятность их восстановления». Тем не менее, фирма предлагает похожую услугу аналитики блокчейна, которая может предоставлять отчеты о движении украденных средств правоохранительным органам.

Журнал: Познакомьтесь с хакерами, которые могут помочь вернуть ваши сбережения в криптовалюте

Криптомошенничество продолжает представлять угрозу для пользователей криптовалют и широкой инвестиционной общественности. 12 сентября Американская товарная и фьючерсная биржа (CFTC) предупредила инвесторов, что мошенничество с разделкой криптосвиней становится все более распространенным. 19 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти организациям и трем лицам в связи с двумя криптобиржами, которые, по ее словам, были полностью фальшивыми. Она заявила, что эти два проекта украли у жертв более 3,2 миллиона долларов

Сегодня мы предъявили обвинения нескольким юридическим и физическим лицам в связи с двумя мошенническими схемами инвестирования в отношения с участием поддельных криптоплатформ торговли активами NanoBit и CoinW6 соответственно. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov) 17 сентября 2024 г.