Китай выдал подозреваемого по фамилии Чжан из Таиланда. Чжан предположительно руководил огромной финансовой пирамидой стоимостью 14 миллиардов долларов с использованием криптовалюты, что делает Чжана первым подозреваемым в финансовых преступлениях, который был выдан в рамках договора об экстрадиции между Китаем и Таиландом с момента его вступления в силу в 1999 году.

Министерство общественной безопасности Китая сегодня объявило, что китайские и тайские власти сформировали специальную рабочую группу под названием «Охота на лис» и в среду экстрадировали Чжана в Китай.

Начиная с 2012 года Чжан якобы руководил схемой, известной как «MBI Group», которая заманивала инвесторов платить взносы в размере от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34 300) за членство посредством выпуска криптовалюты. Власти заявили, что группа заманила более 10 миллионов членов обещаниями высокой прибыли, а задействованные средства превысили 100 миллиардов юаней ($14 миллиардов).

Согласно заявлению полиции, полиция Чунцина, города первого уровня на юго-западе Китая, начала расследование в отношении Чжана в ноябре 2020 года. В марте 2021 года китайское отделение Интерпола выдало Чжану красное уведомление. Затем, в июле 2022 года, полиция Таиланда арестовала его, а суд Таиланда вынес решение об экстрадиции Чжана в Китай в мае этого года.

Начните свой день с самых влиятельных событий и аналитики

происходящие в экосистеме цифровых активов.

Китай запретил деятельность по торговле криптовалютами на материке в 2021 году, но многие инвесторы все еще пытались обойти правила. В мае китайская полиция арестовала подпольный банк, который использовал стейблкоин USDT для обмена иностранной валюты, включая транзакции на сумму не менее 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США).

Ранее на этой неделе высшие правоохранительные органы Китая включили использование криптовалют для перевода незаконных средств в судебное толкование как метод отмывания денег, что облегчило расследование и судебное преследование дел об отмывании денег, связанных с криптовалютами.

Отказ от ответственности: The Block — независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптопространстве. Криптобиржа Bitget — якорный LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, эффективную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые раскрытия.

© 2024 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставляется только в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.