Golden Finance сообщила, что сегодня Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение, обвиняющее 20-летнего Мэлоуна Лама и 21-летнего Жандиэля Серрано в сговоре с целью кражи и отмывания более 4100 биткойнов на сумму примерно 230 миллионов долларов США. Сообщается, что двое подозреваемых были арестованы вчера вечером и предстанут перед окружным судом США Южного округа Флориды и Центрального округа Калифорнии соответственно. В обвинительном заключении утверждается, что начиная с августа 2024 года Лам, Серрано и их сообщники обманным путем получили доступ к криптовалютным счетам жертв и переводили средства на счета, которые они контролировали. Затем они отмывали деньги через службы смешивания валют, биржи и VPN и использовали доходы для международных поездок, ночных клубов, роскошных автомобилей и предметов роскоши. В настоящее время ФБР и Отдел уголовных расследований IRS проводят расследование по этому делу.