Немецкие власти закрыли 47 сервисов обмена криптовалют в рамках борьбы с незаконной деятельностью по отмыванию денег.

Согласно пресс-релизу BKA, операцию возглавили Федеральное управление уголовной полиции Германии и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью. Целью операции были платформы, позволяющие пользователям обменивать обычные валюты и криптовалюты без подтверждения личности.

Эти биржи позволяли совершать транзакции без соблюдения протоколов «знай своего клиента» — набора правил, требующих от пользователей подтверждения своей личности перед совершением финансовых транзакций.

Избегая этой проверки, биржи позволяли пользователям быстро и анонимно торговать криптовалютой, такой как Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH). По данным BKA, преступники часто используют такие платформы, чтобы скрыть источник денег, полученных в результате незаконной деятельности, такой как атаки с целью вымогательства или продажа наркотиков в даркнете.

20 августа немецкие власти провели широкомасштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 криптобанкоматов и почти 28 миллионов долларов наличными из 35 точек по всей стране. Рейды, проводимые финансовым надзорным органом BaFin, были нацелены на машины, работающие без необходимых лицензий, что создавало значительные риски отмывания денег.

Вам также может понравиться: Россиянину предъявлены обвинения в государственной измене из-за криптовалютных переводов на Украину

Отношения Германии с криптопреступностью

Закрытие этих сервисов является частью более масштабных усилий по разрушению инфраструктуры, поддерживающей киберпреступность. Власти смогли получить данные о пользователях и транзакциях с бирж, которые могут быть ценными для будущих расследований. Эти данные могут помочь выявить преступников, которые используют эти сервисы для отмывания денег.

Меры пресечения последовали за предыдущими действиями немецких правоохранительных органов, такими как арест платформы ChipMixer в 2023 году, которая была задействована в отмывании криптовалют на сумму €90 млн. Власти также преследовали другие сети киберпреступности в последние годы, включая операторов вредоносного ПО.

В июне BKA начало переводить около 50 000 BTC, изъятых у лиц, управлявших известным пиратским киносайтом Movie2k.to в 2013 году, что сделало это лето весьма насыщенным для Германии и криптоиндустрии.

В течение почти месяца с июня по июль Германия переводила и продавала все эти биткоины, что привело к падению цены актива.

Вам также может понравиться: Полиция Майами арестовала криптомошенников, стоящих за кражей 243 млн долларов