Odaily Planet Daily News Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила фальшивые криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в мошенничестве с инвесторами и краже их средств. Это первый раз, когда агентство предъявило обвинение в подобном мошенничестве. Во вторник SEC подала два иска против пяти юридических и трех физических лиц в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка и Окружной суд США Центрального округа Калифорнии. В обоих исках утверждается, что инвесторов «подготавливали» в социальных сетях, в том числе через WhatsApp, LinkedIn и Instagram, в рамках «мошенничества с инвестированием в отношения». Гурбир С., директор отдела правоприменения SEC. «Мошенничество с инвестированием в отношения, в том числе с инвестициями в криптоактивы, представляет собой риск катастрофического вреда для розничных инвесторов, и по мере того, как эти мошенничества набирают популярность среди мошенников, угроза растет», — заявил Гревал в своем заявлении во вторник. С октября 2023 года по июнь 2024 года мошенники выдавали себя за «профессионалов финансовой индустрии» через группы WhatsApp и просили клиентов инвестировать через поддельную криптоплатформу под названием NanoBit. Чтобы убедить инвесторов в безопасности платформы, NanoBit ложно заявила, что ее дочерняя компания NanobitUS Securities является зарегистрированным в SEC брокером-дилером. Эти так называемые финансовые профессионалы затем продвигали фальшивые ICO, которые предлагали инвесторам значительную прибыль. Средства не были инвестированы, а достались «участникам схемы», которые затем перевели более 2 миллионов долларов через банковские счета в Гонконг. Что касается CoinW6, SEC заявила, что участники схемы притворялись богатыми молодыми профессионалами и связывались с жертвами-инвесторами через LinkedIn и Instagram, а также «устанавливали романтические отношения в WhatsApp». Предполагаемые мошенники утверждали, что инвесторы могут получать доход до 3% в день на акциях CoinW6, майнинге и других продуктах. «На самом деле средства инвесторов были незаконно присвоены, а их очевидные инвестиции, прибыль и остатки на счетах были фиктивными», — заявила SEC. (Блок)