Правительство США оказывает давление на Нигерию, требуя освободить Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance и бывшего сотрудника правоохранительных органов, который находится под стражей с февраля.

Тиграна арестовали во время деловой поездки в Нигерию, и вот уже несколько месяцев мы слышим сообщения о том, что в тюрьме у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Теперь американские дипломаты призывают власти освободить его по гуманитарным соображениям.

Бола Ахмед Тинубу, президент Нигерии

Задержание Тиграна обострило дипломатические отношения между двумя странами. Госсекретарь Энтони Блинкен лично обсудил этот вопрос со своим нигерийским коллегой в мае.

Посол США в Нигерии Ричард Миллс также провел частные переговоры с нигерийскими официальными лицами, включая президента Болу Тинубу и ключевых членов его администрации.

В настоящее время Тигран практически прикован к постели и может нуждаться в операции, поскольку его здоровье продолжает ухудшаться.

Как он здесь оказался?

В феврале Тигран отправился в Нигерию, чтобы провести несколько встреч по вопросам деятельности Binance в стране.

Правительство обвинило Binance в содействии падению своей национальной валюты, найры, позволяя пользователям переводить средства из страны. Это, по-видимому, оказало пагубное влияние на экономику страны.

Из-за этого прокуроры предъявили обвинения Тиграну и Binance в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Хотя налоговые обвинения были сняты, обвинения в отмывании денег остались.

Binance, со своей стороны, решительно отвергла эти обвинения, заявив, что Тигран является сотрудником среднего звена и не должен нести ответственность за общие действия компании. Можно было бы подумать, что это очевидно.

Федеральный верховный суд Абуджи, Нигерия

У Тиграна не было полномочий принимать решения по какому-либо вопросу. В своем заявлении Binance заявила, что испытывает «большое уважение» к правительству Нигерии, и подчеркнула, что они продолжают обсуждения для решения этой проблемы.

Тигран присоединился к Binance в 2021 году. Его обязанности включали управление операциями по обеспечению соответствия и координацию действий с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.

После ареста Тиграна перевели в тюрьму Кудже в Абудже, место, известное тем, что там содержатся некоторые из самых опасных лиц, включая членов «Боко Харам» и «Исламского государства».

Условия содержания в тюрьме были названы фактором ухудшения здоровья Тиграна. Его семья, которая выступала за его освобождение, поделилась, что теперь он ходит с помощью одного костыля и борется с последствиями десятилетней травмы межпозвоночного диска.

Тигран Гамбарян

Генеральный прокурор Нигерии сообщил нам, что помилование Тиграна будет рассмотрено только после полного судебного разбирательства.

Американский адвокат Роберт Литт, представляющий интересы Тиграна, назвал обвинения «сфабрикованными» и призвал Государственный департамент США официально классифицировать Тиграна как «неправомерно задержанного» в соответствии с Законом Левинсона.

Это обозначение может еще больше ухудшить ситуацию и привести к санкциям против нигерийских чиновников или другим дипломатическим мерам.

Правительство начало преследовать Binance вскоре после того, как компания урегулировала с американскими регулирующими органами дело на сумму 4,3 млрд долларов в связи с обвинениями в отмывании денег.

В этом случае основатель Binance Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, признав себя виновным. Он получил четыре месяца тюремного заключения и должен выйти на свободу в конце этого месяца.

Что это может означать для отношений США и Нигерии

С июня Госдепартамент США добивается от Нигерии освобождения Тиграна. Но некоторые в США считают, что правительство делает недостаточно.

Роберт неоднократно призывал к более агрессивному подходу, настоятельно призывая Государственный департамент применить Закон Левинсона, чтобы классифицировать его клиента как незаконно задержанного.

По мнению адвоката, это усилит давление на нигерийских чиновников и потенциально ускорит освобождение Тиграна.

«За последние несколько лет он вместе со своей командой из Федеральной комиссии по связи ответил на более чем 600 информационных запросов, поступивших от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, имеющими отношение к Нигерии».

– Бинанс

Тем не менее, американские чиновники не решаются обострять ситуацию, поскольку они продолжают следить за судебным процессом в Нигерии. Один высокопоставленный чиновник сказал, что США по-прежнему верят в судебную систему Нигерии.

Но зная то, что я знаю, я почти уверен, что власти рассматривают вмешательство Америки как вмешательство в их внутренние правовые дела. Даже несмотря на то, что Тигран американец, *и* невиновен.

Две страны являются стратегическими партнерами во многих областях, включая борьбу с терроризмом и экономическое сотрудничество.

Нигерия является вторым по величине торговым партнером США в Африке, с $1,2 млрд помощи США Нигерии в 2022 финансовом году. Отношения между двумя странами всегда были в основном дружескими.

Несмотря на эти проблемы, Binance продолжает работать по всему миру. Компания заменила Чжао на Ричарда Тэна, бывшего регулятора из Сингапура.

Под его руководством Binance провела сокращение, уволив 3000 сотрудников в рамках реструктуризации для соответствия мировым нормам.

До ареста Тиграна Binance также сотрудничала с властями Нигерии по регулированию криптовалютных транзакций.

Ричард Тэн, генеральный директор Binance

Нигерия стала важным рынком криптовалют из-за быстрого принятия. По данным Chainalysis, она занимает второе место по уровню принятия криптовалют в мире, уступая только Индии.

Многие нигерийцы обратились к криптовалютам как к альтернативе слабеющей найре.

Между тем, жена Тиграна Юки заявила, что она будет «очень расстроена», если американские власти разрешат лидерам Нигерии посещать дипломатические мероприятия, не рассмотрев дело ее мужа.

На данный момент Тигран остается в тюрьме Кудже, ожидая суда. Поскольку ожидается, что высокопоставленные нигерийские чиновники приедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в этом месяце, это дело, скорее всего, станет ключевой темой обсуждения.