По данным Odaily, Центральный банк России сотрудничает с агентством финансового мониторинга Росфинмониторинг с целью разработки централизованной платформы мониторинга, направленной на выявление и предотвращение незаконной финансовой деятельности, включая внебиржевые (OTC) криптовалютные транзакции. Эта платформа будет интегрировать информацию о ненормальных транзакциях, используя анализ данных ИИ и мониторинг в реальном времени для упреждающего выявления счетов с высоким уровнем риска. Данные будут передаваться банкам для снижения рисков.
В 2023 году объем незаконных транзакций через личные счета в России достиг 44,9 млрд рублей (около 491 млн долларов США). Эту инициативу поддерживают такие крупные банки, как Сбер и ВТБ. Платформа также будет включать механизм разрешения споров для защиты прав законных пользователей. Однако на данный момент конкретная дата запуска платформы не определена.
