По данным Cointelegraph, Мохаммед Ажаруддин Чхипа, 35-летний житель Спрингфилда, штат Вирджиния, был обвинен в уголовных преступлениях за якобы оказанную финансовую поддержку Исламскому государству Ирака и Леванта (ИГИЛ) посредством пожертвований в криптовалюте. Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что Чхипа перевел криптовалюты на сумму 185 000 долларов членам ИГИЛ в Сирии в течение трехлетнего периода с октября 2019 года по октябрь 2022 года.

Судебные документы и доказательства указывают на то, что пожертвования криптовалюты Чхипы направлялись женщинам-членам ИГИЛ, помогая организации путем финансирования побегов из тюрем и поддержки боевиков ИГИЛ. Сообщается, что средства собирались через социальные сети, электронные банковские переводы и личные сборы наличных. Эти незаконные средства затем конвертировались в криптовалюту, отправлялись в Турцию и в конечном итоге контрабандой в Сирию, чтобы дойти до членов ИГИЛ, как подробно описано в отчете Министерства юстиции.

Основным соучастником Чхипы был идентифицирован британский член ИГИЛ, проживающий в Сирии, который также участвовал в сборе средств для побегов из тюрьмы, террористической деятельности и поддержки бойцов ИГИЛ. В ходе заговора Чхипа якобы отправил более 185 000 долларов в криптовалюте для поддержки этих усилий.

Чхипа предъявили пять обвинений, в том числе одно обвинение в заговоре с целью предоставления материальной поддержки или ресурсов назначенной иностранной террористической организации и четыре обвинения в предоставлении и попытках предоставить материальную поддержку или ресурсы такой организации. Если он будет приговорен к максимальному сроку по всем обвинениям, он может столкнуться с тюремным сроком до 100 лет. Однако фактический приговор будет определен судьей с учетом Руководящих принципов назначения наказаний в США и статутных факторов во время слушания, запланированного на 5 мая 2025 года.

В связаном деле Министерство юстиции предъявило обвинения Максимилиано Пилипису, оператору криптовалютной биржи AurumXchange, в отмывании денег, связанном с даркнет-рынком Silk Road. Согласно заявлению от 28 октября, биржа Пилиписа якобы обработала множество транзакций с аккаунтов, связанных с Silk Road. Министерство юстиции также утверждало, что AurumXchange работала без лицензии с 2009 по 2013 год, нарушая правила «Знай своего клиента», противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.