По данным Odaily, поскольку биткоин достигает новых высот, отделение ФБР в Балтиморе отметило значительный рост мошенничества с криптовалютой. Специальный агент Дэвид Панивозик подчеркнул, что многие преступники пользуются незнанием инвесторов этой технологии для получения быстрой прибыли. Он отметил, что соблазн быстрых и легких денег вовлекает все больше людей в эти мошеннические схемы. Главной проблемой является бесперебойный перевод средств, позволяющий мошенникам переводить деньги из контролируемых США кошельков на зарубежные счета за считанные секунды. Мошенники часто создают поддельные криптовалютные биржи, убеждая жертв, что их инвестиции растут в геометрической прогрессии, или требуют криптовалютные платежи, чтобы «открыть» возможности получения высокой прибыли.
Специальный агент Панивозик недавно сообщил о всплеске мошенничества с трудоустройством, связанного с криптовалютами. Только в Мэриленде зарегистрированные убытки резко возросли с $32 033 в 2023 году до $3,8 млн с января по октябрь этого года. В среднем жители Мэриленда теряют от $15 000 до $20 000 из-за этих мошенничеств. Отчет ФБР о мошенничестве с криптовалютами за 2023 год показывает, что, хотя жалобы, связанные с криптовалютами, составляют всего около 10% от общего числа жалоб на финансовое мошенничество, украденная сумма составляет почти 50% от общего числа финансовых потерь.
