Недавно опубликованный подробный отчет показывает распространенность стейблкоина USDT в незаконных транзакциях. Всего за три года на нелегальных кошельках накопилось до 11 миллиардов долларов США.

Результаты аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, показывают, что Tether особенно активен на платформе Huione Guarantee, которая предоставляет торговые услуги киберпреступникам и их клиентской базе.

В отчете упоминается, что некоторые предприятия открыто заявляют, что могут предоставлять услуги по отмыванию денег, особенно незаконных доходов, полученных в результате так называемой аферы с «убийством свиней». Кроме того, некоторые предприятия выразили готовность помочь справиться с доходами от мошенничества с секс-вымогательством.

Так называемое мошенничество «свиноубийства» происходит, когда мошенники строят доверительные отношения, чтобы побудить ничего не подозревающих людей инвестировать все свои сбережения в, казалось бы, прибыльные фальшивые криптовалютные проекты.

Платформа Huione Guarantee предоставляет услугу, которая позволяет мошенникам нанимать людей для создания специализированных веб-сайтов для своих мошенничеств и использовать программное обеспечение для изменения лица с помощью искусственного интеллекта для общения со своей жертвой, чтобы повысить ее убедительность.

Эти мошенничества привели к убыткам в миллиарды долларов. Однако реальность, которую часто упускают из виду, заключается в том, что люди, совершающие эти преступления, на самом деле могут оказаться жертвами. Их заманивают в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, в надежде найти хорошо оплачиваемую работу, но в конечном итоге их сажают в тюрьму и конфискуют паспорта.

Еще более пугающим является то, что платформа Huione Guarantee также продает товары, используемые для пыток рабочих, в том числе кандалы для электрошока и дубинки. Расследование Elliptic предупреждает, что некоторые люди, вынужденные рожать, в отчаянии покончили жизнь самоубийством, в то время как другие погибли при подозрительных обстоятельствах.

Распространение нелегальных рыночных ролей

В отчете Elliptic говорится, что существует множество доказательств того, что платформа Huione Guarantee на самом деле функционирует как нелегальная торговая площадка. Еще более тревожным является то, что платформа, похоже, связана с крупным камбоджийским конгломератом, чья деятельность варьируется от авиации до недвижимости, а один из руководителей группы имеет тесные связи с премьер-министром Камбоджи.

Хотя использование Tether в незаконных транзакциях вызывает беспокойство, Elliptic отметила, что одним из преимуществ криптовалютных платежей является прозрачность технологии блокчейн. Это позволяет регуляторам отслеживать и замораживать поток USDT, тем самым лишая мошенников источника дохода.

Сообщается, что Elliptic использовала свои инструменты для пометки сотен адресов криптовалюты, контролируемых Huione, а также адресов, используемых торговцами, работающими на платформе Huione Guarantee, что дает важные подсказки для борьбы с этой незаконной деятельностью.

Роль Tether в преступной деятельности

Хотя криптовалюты запрещены в Китае, появляется все больше свидетельств того, что Tether (USDT) незаконно используется в Китае для поддержки преступной деятельности внутри страны. В мае этого года полиция успешно ликвидировала крупную подпольную банду, которая подозревалась в оказании помощи частным лицам в обход валютного контроля и незаконном переводе средств за границу на общую сумму до 1,9 миллиарда долларов США.

В январе этого года Организация Объединенных Наций также раскрыла этот вопрос. Тогда Организация Объединенных Наций утверждала, что на блокчейне TRON, возглавляемом Сунь Юйченом, Tether (USDT) из-за его стабильности, удобства работы, анонимности и низких транзакционных издержек. стал предпочтительным инструментом для онлайн-мошенничества и отмывания денег.

В то же время незаконное использование Tether распространилось даже на случаи похищения людей и получения выкупа. Например, в деле о похищении людей в Гонконге похитители потребовали Tether на сумму 640 000 долларов США в качестве выкупа. Хотя похитители в конечном итоге были пойманы, подобные инциденты подчеркивают простоту использования Tether в незаконных транзакциях.

В последнем отчете TRM Labs также указывается, что Tether используется в незаконных транзакциях гораздо чаще, чем другие стейблкоины. Около 1,63% транзакций Tether связаны с преступной деятельностью, тогда как соответствующая доля USDC составляет всего 0,05%. Кроме того, использование Tether в деятельности по финансированию терроризма также увеличивается, особенно в блокчейне TRON.

В ответ на эти обвинения представитель Tether заявил, что цифры по незаконным транзакциям часто преувеличены из-за неправильного понимания данных. Они утверждают, что даже если лишь небольшая часть средств на сервисе является незаконной, это не означает, что средства всего сервиса являются незаконными, и такое восприятие преувеличивает реальные масштабы использования Tether в незаконных транзакциях. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

Заключение:

Распространение Tether (USDT) в незаконных транзакциях становится все более распространенной проблемой, и его использование в преступной деятельности также увеличивается: от онлайн-мошенничества до похищений людей и получения выкупа. Отчет Elliptic и TRM Labs проливает свет на это явление и подчеркивает потенциал технологии блокчейна в полицейской деятельности и борьбе с преступностью. Хотя Tether защищает масштабы незаконных транзакций, прозрачность криптовалют позволяет отслеживать незаконные средства, и регуляторам нужны более разумные технологии и более строгие законы, чтобы справиться с этой проблемой.

Перед лицом использования Tether для финансирования терроризма и других серьезных преступлений мы должны переосмыслить нормативную базу для криптовалют. Это не только техническая проблема, но и социальная проблема, которая требует международного сотрудничества и инновационных стратегий регулирования, чтобы сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью. Технология сама по себе нейтральна, но то, как она используется, оказывает глубокое влияние на общество, и мы несем ответственность за то, чтобы ее развитие соответствовало этическим и правовым стандартам, защищая интересы каждого, сохраняя при этом социальную безопасность.