В отчетах неоднократно говорилось, что Tether стоимостью в миллиарды долларов был отмыт в результате мошенничества с забоем свиней и секс-вымогательством — и эта проблема становится все хуже, а не лучше.
В новом углубленном отчете показано, как стейблкоин USDT широко используется в качестве способа оплаты на криминальном рынке: за последние три года на незаконные кошельки поступило более 11 миллиардов долларов.
Источник: Эллиптик
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, утверждает, что Tether является основным способом оплаты платформы под названием Huione Guarantee, которая облегчает транзакции от имени киберпреступников и их клиентов.
Некоторые торговцы заявляют, что могут способствовать отмыванию денег, особенно доходов, полученных незаконным путем в результате забоя свиней. Другие говорят, что готовы помочь разобраться с доходами от мошенничества с секс-вымогательством.
Для непосвященных мошенники постепенно завоевывают доверие ничего не подозревающих людей (часто притворяясь романтически заинтересованными) и побуждают их постепенно вкладывать все свои сбережения в криптовалютные инвестиции, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.
С помощью Huione Guarantee можно даже нанять людей для создания веб-сайтов для этих фиктивных инвестиционных возможностей, а также приобрести программное обеспечение для изменения лица с помощью искусственного интеллекта, чтобы мошенники могли убедительно общаться со своей жертвой.
Источник: Эллиптик
Бесчисленные миллиарды долларов были потеряны из-за мошенничества с забоем свиней, но легко упустить из виду тот факт, что чаще всего люди, которым поручено совершать эти преступления, тоже становятся жертвами. Они часто едут в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, в надежде получить высокооплачиваемую работу, но их заключают в тюрьму с конфискацией паспортов.
Ужасно то, что по гарантии Huione Guarantee также продаются предметы для пыток этих рабочих, в том числе кандалы, вызывающие электрошок, и дубинки, которыми их можно избивать.
«Некоторые из этих подневольных рабочих прибегают к самоубийству или умирают при подозрительных обстоятельствах», — предупредило расследование Elliptic.
Источник: Эллиптик
Авторы указали на «неопровержимые доказательства» того, что Huione Guarantee «основная роль заключается в том, чтобы действовать как незаконный рынок». И еще одно сюрреалистическое событие: похоже, что эта платформа связана с крупной камбоджийской фирмой, которая занимается всем, от авиакомпаний до недвижимости, и один руководитель которой тесно связан с премьер-министром страны.
Хотя отчет показывает масштабы мошенничества с забоем свиней в новом свете, Elliptic заявила, что одним из преимуществ криптовалютных платежей является «прозрачность блокчейна», поскольку потоки USDT можно отслеживать и замораживать, чтобы лишить мошенников доходов.
«После нашего расследования сотни адресов криптовалюты, контролируемые компаниями Huione и используемые торговцами, работающими по гарантии Huione, были помечены в инструментах Elliptic», — добавили в компании.
Вам также может понравиться: В Китае было 190 000 BTC. Где они?
Подавления продолжаются
Также появляется все больше свидетельств того, что Tether используется для организации преступной деятельности в Китае, где использование криптовалют запрещено.
Еще в мае полиция разоблачила крупную подпольную банду, которая позволяла отдельным лицам обходить строгие валютные правила и отправлять средства за границу. По сообщениям местных СМИ, за границу было переведено 1,9 миллиарда долларов.
Организация Объединенных Наций также пролила свет на этот вопрос в январе, когда заявила, что USDT на блокчейне TRON Джастина Сана «стал предпочтительным выбором для региональных операций по кибермошенничеству и отмыванию денег из-за его стабильности, а также простоты, анонимности и низких комиссий». транзакции».
По оценкам, за 12-месячный период более 17 миллиардов долларов в Tether были «связаны с подпольными обменами валюты, незаконной торговлей товарами, незаконными процессами сбора и оплаты, а также различной преступной деятельностью».
Также появляется все больше свидетельств того, что похитители требуют в качестве выкупа USDT. Две безработные женщины нагло похитили трехлетнего мальчика из торгового центра в Гонконге, а затем оставили записку с требованием его матери выплатить Tether на сумму $640 000 на кошелек. Виновные позже были арестованы, и ребенок, к счастью, не пострадал.
В недавнем отчете TRM Labs говорится, что Tether, несомненно, является стейблкоином с наибольшим незаконным объемом — при этом, по оценкам, 1,63% сделок были связаны с преступной деятельностью. Для сравнения, этот показатель упал до всего 0,05% транзакций с участием USDC.
Это также имело последствия, когда дело дошло до финансирования терроризма — и хотя в последние годы криптовалютные биржи и платежные системы начали ужесточать меры, TRON остается популярным.
«Среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%», — отмечается в отчете.
Отвечая на эти обвинения, представитель Tether сказал Bloomberg:
«Исторические данные неоднократно показывают, что цифры транзакций часто преувеличиваются из-за неправильной интерпретации данных, предполагающей, что если служба получает небольшую часть незаконных средств, то все средства в службе являются незаконными, что значительно завышает фактическую стоимость».
Тетер
Читать далее: Истцы возобновляют иск против Tether
