В Пакистане многие люди столкнулись с распространенной проблемой на Binance: их учетные записи были заблокированы из-за трех споров о переадресации P2P. Эти споры возникли не из-за жалоб покупателей, а потому, что их счета были заблокированы, что привело к эффекту домино.
Общими факторами в этих спорах были:
- Покупатели, участвующие в сделках за пределами Binance
- Получение платежей от других
- Купили USDT у продавцов
- Продал по более высокой цене в другом месте.
Во всех трех случаях покупатели были новыми и совершали транзакции за пределами Binance. Они заключали сделки, получали деньги от третьих лиц, покупали USDT и продавали их, не обеспечив доказательств или источников средств от тех, с кем они совершали транзакции.
Позже первоначальные отправители средств подали против покупателей жалобы на мошенничество, в результате чего были заблокированы счета покупателей, а впоследствии и счета многих людей.
В одном споре после расследования платеж был зачислен на счет, так как один покупатель рассчитался с отправителем. Однако в оставшихся двух случаях покупатели не заключили договор, и многим пришлось отменить платежи по спорным сделкам.
Binance реализует надежные меры безопасности для продавцов, но многие пользователи пытаются купить USDT у Binance и продать их за пределами платформы. Чтобы обеспечить более безопасные транзакции при продаже на Binance P2P, многие люди получают видеозаявление и номер мобильного телефона покупателя. В этих случаях CNIC менее ценен. Видеозаявление обеспечивает более существенное доказательство законной транзакции.
Альтернативно, многие люди записывают на видео историю своих транзакций за последние 24 часа. Если платеж поступает на их счет, они запрашивают CNIC лица, отправившего средства, или отменяют сделку.
Такой подход безопаснее и помогает избежать споров. Принятие этих мер предосторожности поможет защитить учетные записи многих людей и обеспечить более безопасные транзакции на Binance P2P. Крайне важно сохранять бдительность и обеспечить сбор всех необходимых доказательств, чтобы избежать осложнений, с которыми столкнулись многие люди.
