Еще одна неделя, еще одно странное преступление в Гонконге, связанное с криптовалютой.
В ходе последнего инцидента трое человек были арестованы за мошенничество с бизнесменом на сумму 400 000 долларов США в Tether (USDT) в офисе в Монг Коке, густонаселенном рыночном районе Гонконга.
По данным South China Morning Post, во время рейда полиция изъяла более 11 000 фальшивых банкнот, что больше, чем общее количество фальшивых банкнот, изъятых за весь прошлый год.
Этот случай является лишь последним, показывающим, как криптопреступность перерастает в традиционные должностные преступления.
Чэнъи Онг, руководитель отдела политики Chainaанализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), сказала, что она видела участие криптовалюты в самых разных случаях: от наркотиков до мошенничества, от мошенничества до киберпреступлений.
«Криптовалюта станет более распространенным элементом многих различных видов преступлений», — сказала она в интервью DL News.
И хотя она признает, что в обучении сотрудников правоохранительных органов вопросам криптовалюты достигнут прогресс, еще есть над чем работать.
«Поскольку криптовалюты становятся все более распространенными в различных видах преступлений, вам потребуется внедрение знаний о криптовалютах и обучение криптовалютам во всей базе правоохранительных органов», — сказала она.
Адские деньги
Эпизод с подделками в Гонконге напоминает другой случай, произошедший в мае, когда полиция арестовала трех сотрудников криптовалютной биржи в том же районе по обвинению в выманивании у клиента 128 000 долларов США при транзакции USDT в гонконгский доллар, также в Монг Коке.
Мошенники заманили жертву, показав пачку «адских денег» — фальшивых денег, напечатанных на бумаге, используемой в традиционных ритуалах.
Ни в одном случае так и не выяснилось, почему жертвы меняли такие крупные суммы денег в подозрительных конторах Монг Кока.
Подобные обмены популярны среди материковых китайцев, желающих вывести деньги из Китая, что накладывает строгие ограничения на сумму, которую можно перевести за границу.
В любом случае, эти инциденты подчеркивают растущее сближение криптовалютной и реальной преступности в Гонконге. В то время как взломы, мошенничество и мошенничество продолжают распространяться, физический аспект криптопреступности становится все более выраженным.
Две недели назад две женщины были арестованы за похищение малыша и требование выкупа в размере 660 000 долларов США.
В другом случае 55-летняя инвесторка была похищена в Шеунг Шуе после того, как нападавшие применили электрошокер к ее мужу.
Жестокий инцидент
Особенно жестокий инцидент произошел в марте, когда 19-летнего криптотрейдера заманили в отель в Хунг Хоме и избили бейсбольными битами за его 23 000 долларов США, полученных от криптовалюты.
Подобные инциденты были зарегистрированы и в других местах.
На Филиппинах в прошлом месяце были похищены два китайских бизнесмена, а их похитители потребовали 2 миллиона долларов США в долларах США. К сожалению, обе жертвы были найдены мертвыми недалеко от Манилы.
Эти насильственные преступления контрастируют с более типичными онлайн-мошенничествами, подчеркивая острую необходимость адаптации правоохранительных органов.
«Инвестиции действительно должны быть направлены на два фронта: как повышение базового уровня, так и создание глубоких возможностей».
Чэнъи Онг, Chainaанализ
Представители правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, с этим согласны. Недавно компания Chainaанализ опросила сотрудников правоохранительных органов и выявила значительные пробелы в знаниях о криптовалютах.
В общей сложности 42% признались в низком уровне понимания класса активов. Две трети считают, что криптовалютой в первую очередь пользуются преступники.
Во всем мире более 90% правоохранительных органов согласны с тем, что следует выделять больше ресурсов на расследование дел, связанных с криптовалютой.
Потенциал должен идти в ногу с согласованными и хорошо направленными инвестициями, сказал Онг.
Она выступает за двойной подход.
«Инвестиции действительно должны быть направлены на два фронта: повышение базового уровня и создание глубоких возможностей», — сказал Онг.
Каллан Куинн, корреспондент DL News в Гонконге, освещает криптоиндустрию в Азии. Есть подсказка? Свяжитесь с автором по адресу callan@dlnews.com.
